Môt sòng bạc ở Canada vừa bị điều tra về rửa tiền vì dòng tiền từ Trung Quốc /// Ảnh: Bloomberg
Môt sòng bạc ở Canada vừa bị điều tra về rửa tiền vì dòng tiền từ Trung QuốcẢnh: Bloomberg
Một sòng bạc ở phía nam thành phố Vancouver (Canada), điểm đến ưa thích của giới cờ bạc châu Á, đang bị điều tra về rửa tiền sau khi đón dòng tiền lớn chảy vào ngành công nghiệp cờ bạc và bất động sản tại đây.
Theo Bloomberg, chính quyền tỉnh bang British Columbia hồi cuối tuần trước vừa công bố báo cáo từng được giữ bí mật vào tháng 7.2016, cho hay họ đã điều tra River Rock Casino Resort sau khi khu nghỉ mát kết hợp sòng bạc này nhận 13,5 triệu đô la Canada, tương đương 11 triệu USD, chỉ trong tháng 7.2015. Số tiền lớn trên khiến cơ quan quản lý và thực thi luật cờ bạc của tỉnh bang British Columbia chú ý.
“Tôi tin rằng tỉnh bang chúng ta có thể nỗ lực hơn để chống nạn rửa tiền ở các sòng bạc trong British Columbia. Tôi công bố báo cáo từng được giữ bí mật vào hôm nay”, Tổng chưởng lý mới của bang, ông David Eby, cho biết khi công bố thông tin. Great Canadian Gaming Corp, hãng sở hữu River Rock, cho biết công ty tuân thủ nghiêm ngặt tất cả quy định của nhà nước.
Báo cáo được tiến hành bởi một đơn vị điều tra độc lập, kiểm tra các giao dịch tiền mặt và bản ghi âm trong giai đoạn hai năm, bắt đầu từ tháng 9.2013, tại khu nghỉ mát xa xỉ cách trung tâm thành phố Vancouver 12km về phía nam. Các phòng đánh bài có giới hạn cao có nhân viên phục vụ là người nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại. Đôi khi, khoản tiền hơn 500.000 đô la Canada được đặt lên bàn cược mà không bị yêu cầu tiết lộ nguồn gốc.
“Căn cứ hợp lý để nghi ngờ hoạt động rửa tiền thông qua việc sử dụng nguồn vốn không được xác định nguồn gốc đã được xác nhận. Tiền mặt không kê nguồn được casino chấp thuận có thể liên quan đến hoạt động tội phạm”, báo cáo viết.
Hầu hết tiền mặt chảy vào sòng bài là từ các khách hàng được nhân viên gọi là “khách VIP cấp cao châu Á”. Nhiều người trong số họ không phải là công dân hoặc là doanh nhân có lợi ích kinh tế ở Vancouver, Trung Quốc. Số tiền được cho là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp sẽ được chuyển đến khách hàng quen nhờ các chương trình diễn ra muộn vào ban đêm, hoặc được chuyển ngay bên ngoài sòng bạc.
Báo cáo được đưa ra giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại rằng thành phố Vancouver, nơi có không ít biệt thự, sòng bạc sang trọng trị giá nhiều triệu đô la, đang trở thành thiên đường cho dòng “tiền nóng”. Giám đốc cơ quan giám sát rửa tiền của Canada, ông Gerald Cossette, cho biết số lượng các giao dịch bị tình nghi có liên quan đến bất động sản Vancouver tăng vọt gần đây. Cơ quan đã và đang làm việc với các nhà môi giới bất động sản địa phương để xác định các giao dịch đáng ngại.
“Ví dụ, bạn làm thế nào giải thích được việc một sinh viên tậu biệt thự trị giá 5 triệu đô la Canada?”, ông Cossette nói. Năm ngoái, ông Eby xác nhận nhiều sinh viên không có thu nhập ở Vancouver tậu đến 57,1 triệu USD giá trị bất động sản để ở. Các bất động sản này tọa lạc tại quận Point Grey. 

Thu Thảo

Bình luận