Cơ quan điều tra cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Cúc Hoa (49 tuổi, nghề nghiệp nhân viên vệ sinh khách sạn, ngụ 448/18 Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cuối tháng 9, cơ quan điều tra đã bắt bị can chủ mưu Đoàn Thị Vy (52 tuổi, ngụ P.Vỹ Dạ, TP.Huế) cùng tội danh.
Theo điều tra, Đoàn Thị Vy biết Công ty CP Đầu tư Khu Du lịch – Phim trường Vina chậm triển khai dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), có khả năng bị thu hồi nên Vy tự xưng là Việt kiều hồi hương, đặt vấn đề mua dự án.
Để chứng minh năng lực tài chính, Vy vay tiền nộp vào tài khoản, nhờ ngân hàng xác nhận số dư sau đó tất toán số tiền trong ngày. Vy dùng giấy xác nhận số dư để thực hiện một số thủ tục ban đầu với công ty trên.
Có hồ sơ chuyển nhượng dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, Vy lừa bán đất nền dự án cho Công ty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng, chiếm đoạt 23 tỉ đồng.
Trong quá trình chuẩn bị lừa đảo, Vy thuê phòng khách sạn tại Đà Nẵng, Vy gặp Hoa là nhân viên vệ sinh của khách sạn, Vy cấu kết và nhờ Hoa đứng tên người đại diện pháp luật, Giám đốc và thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, đóng tại một biệt thự lớn trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tiếp tay cho Vy lừa đảo.
Bình luận (0)