Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 7.4, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Ngân hàng OceanBank. Đồng thời, ra quyết định khởi tố, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên Kế toán trưởng PVOil, cùng về tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 bộ luật Hình sự.
Trong vụ án xảy ra tại OceanBank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm, Cựu chủ tịch OceanBank và đồng phạm đã sử dụng hàng ngàn tỉ đồng để chi lãi ngoài, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, nhiều doanh nghiệp dầu khí như Lọc hóa đầu Bình Sơn, Bảo hiểm Dầu khí, Vietsopetro , Nhiệt điện Phả Lại, Đạm Cà Mau, PVC… đã nhận lãi ngoài từ OceanBank với số tiền hơn 1.022 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 7.2012 đến tháng 4.2014, các thuộc cấp của Hà Văn Thắm đã chi trả 48,3 tỉ đồng lãi ngoài cho tiền gửi không kỳ hạn của PVOIL 15,7 tỉ đồng; Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 9,7 tỉ đồng; Liên doanh Dầu khí Vietsopetro 22,7 tỉ đồng…
Liên quan đến hành vi nhận lãi ngoài từ OceanBank, đến nay cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra xét xử gần 10 vụ án độc lập
Bình luận