Ngày 3.7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Hsu Ming Jung (người Đài Loan), Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái); Phan Kiện Trung, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh, nguyên Giám đốc Công ty Khải Thái; Đoàn Thị Luyến, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit; Tăng Hải Nam, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte; Đinh Thị Hồng Vinh, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Pleschem và Trịnh Hoàng Bình, nguyên kế toán trưởng Công ty Khải Thái.
Công ty Khải Thái thành lập tháng 11.2011 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng, do Hsu Ming Jung đứng ra thành lập. Tuy nhiên, Hsu Ming Jung không đứng tên mà thuê các giám đốc là người Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty này không hoạt động kinh doanh về những ngành nghề đã đăng ký mà kinh doanh vàng tài khoản, ngoại tệ; huy động tiền gửi của người dân dưới hình thức ủy thác đầu tư.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12.2012 - 9.2014, bằng các thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty Khải Thái, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng người Việt Nam, thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền hơn 280 tỉ đồng.
Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền hơn 264 tỉ đồng.
tin liên quan
Khám xét, bắt giữ sàn vàng trái phép lớn nhất từ trước đến nay(TNO) Thông qua phần mềm MT4, IMMS JSC đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Bình luận (0)