20 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank, chi nhánh H.Krông Bông (Đắk Lắk) phải ra hầu tòa liên quan vụ tham ô, chiếm đoạt 114 tỉ đồng tại chi nhánh ngân hàng này.
Ngày 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh H.Krông Bông (viết tắt Agribank Krông Bông).
Theo đó, bị cáo Chu Ngọc Hải tại (35 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nguyên cán bộ tín dụng tại Agribank Krông Bông, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản.
Trong đó, có các bị cáo từng giữ cương vị lãnh đạo là Ngô Quốc Vinh (58 tuổi, nguyên Giám đốc), Trần Thị Bích Hồng (59 tuổi, nguyên Phó giám đốc), Tô Đắc Hải (48 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Krông Bông).
Các bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên tại ngân hàng này, gồm: Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu.
Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 3 - 4 ngày.
Theo cáo trạng, từ ngày 6.4.2015 đến 20.22017, Hải đã lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng tại Agribank Krông Bông.
Hải đã lợi dụng việc chi nhánh ngân hàng này cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.
Bên cạnh đó, lợi dụng việc đơn vị cho phép cán bộ tín dụng thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật nhưng không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.
Cáo trạng cũng nêu rõ những sai phạm của lãnh đạo Agribank Krông Bông trong quá trình quản lý gây hậu quả thiệt hại tài sản nhà nước.
Cụ thể, ông Ngô Quốc Vinh (giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 8.2008 - 5.2017), đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Agribank Việt Nam, cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn.
Ngày 24.2.2017, ông Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để đình chỉ công tác của Hải mà vẫn cho Hải làm việc.
Bà Trần Thị Bích Hồng (Phó giám đốc Agribank Krông Bông từ tháng 9.2001 - 7.2015) và ông Tô Đắc Hải (Phó giám đốc từ tháng 9.2015 - 5.2017) đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 8,7 tỉ đồng.
Bà Lê Thị Hồng Loan là kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán - tài chính (từ tháng 10.2013 - 5.2017), thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của Agribank Việt Nam, bị Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỉ đồng…
Bình luận (0)