Theo đó, Phạm Thị Hiền (SN 1958) nguyên giám đốc, bị phạt 25 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cấp dưới của Hiền là Lê Thanh Uyển (SN 1980), nguyên thủ quỹ, cũng bị tuyên phạt 18 năm 6 tháng tù về hai tội danh nói trên.
Ngoài ra, các bị cáo Hoàng Văn Dâng (SN 1945), nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Khắc Tùng (SN 1952), nguyên kế toán trưởng, và Nguyễn Thế Hiệp (SN 1983), nguyên cán bộ kiểm soát thường trực quỹ, cũng bị phạt lần lượt mỗi người 3 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng nhân dân Phương Tú được thành lập năm 1997. Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ các khoản vay gồm: Tiền của Quỹ tín dụng T.Ư chi nhánh Hà Tây (cũ), tiền của Quỹ bảo hiểm tiền gửi, vốn huy động của dân cư và các nguồn vốn khác…
Ngày 21.9.2009, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và kiểm kê toàn bộ tài sản trong kho quỹ tiền mặt và các hoạt động của Quỹ tín dụng Phương Tú, phát hiện số tiền tồn trong quỹ theo như sổ sách gần 1,2 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ có hơn 19 triệu đồng.
Quá trình kiểm tra sổ sách còn phát hiện 208 trường hợp vay nhưng hồ sơ tín dụng xin vay vốn lưu tại quỹ bị mất, trong đó 15 hồ sơ mất toàn bộ, còn 83 hồ sơ chỉ có phiếu chi tiền và nhận nợ. Đối chiếu với 208 khách hàng thì tổng số tiền bị thất thoát tại quỹ tín dụng này là hơn 14 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Thị Hiền với chức vụ giám đốc của quỹ đã dùng thủ đoạn lập 81 hồ sơ giả tên khách hàng để rút và chiếm đoạt số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. Lê Thanh Uyển với chức vụ thủ quỹ đã lập 4 hồ sơ giả để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.
Số tiền 8 tỉ đồng còn lại do đã mất hồ sơ chứng từ không đủ căn cứ để xác định trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, tòa xác định cả 5 bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường.
Thái Sơn
Bình luận (0)