Ngày 20.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn (60 tuổi, ngụ P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), là Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hành vi của Sơn có liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) có trụ sở tại Hải Phòng. Năm 2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vipco ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Sơn để cùng thực hiện 4 dự án của Công ty Vipco.
Theo thỏa thuận, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm tìm nguồn tài chính cho Công ty Vipco thuê làm vốn đối ứng. Hai bên cùng mở một tài khoản phong tỏa chung tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TP.HCM. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển vào 72,5 tỉ đồng.
Theo đề nghị của Sơn, trong tháng 4 và 5.2008, ông Thịnh đã chỉ đạo giải tỏa khoảng 20,5 tỉ đồng cho Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng. Sau khi nhận tiền, Sơn không sắp xếp được nguồn tài trợ cho Công ty Vipco, sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân và không còn khả năng thanh toán.
Bình luận