Đây là nhân vật chủ chốt trong Tập đoàn Colony Invest, có nhiệm vụ huy động vốn, phát triển mạng lưới tại TP.HCM.
Khoảng tháng 6.2007, Lợi đã cấu kết với Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Dạ Thu và Trần Tiểu Linh - tự xưng là đại diện của Tập đoàn Colony Invest có văn phòng đặt tại Mỹ, đang thực hiện huy động vốn từ các nhà đầu tư tại Việt Nam thông qua trang web www.colonyinvest.net. Họ đã sử dụng nhiều tài liệu "ma" rêu rao về các dự án của tập đoàn với vốn đầu tư lên đến hàng chục tỉ USD. Họ "tiếp thị" tốc độ góp vốn tăng vọt đến chóng mặt, năm 2004 từ 3 tỉ USD đến năm 2007 đã huy động được 30 tỉ USD... Thậm chí, bà Vân, Thu còn đưa hình tham gia hội nghị quốc tế ở nước ngoài do tập đoàn tổ chức, chụp hình với người nước ngoài đưa cho Lợi đi dụ người dân nhằm gom tiền. Để thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới huy động vốn tại TP.HCM, Lợi đã thuê căn nhà lớn trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình làm địa điểm giao dịch, nhận tiền góp vốn, tư vấn cho các nhà đầu tư...
|
Bắt một dược sĩ làm đại lý cho "Tập đoàn Colony" Sáng qua 28.11, Công an Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của dược sĩ Đặng Hữu Đức (công tác tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước), là một "đại lý" của "mạng Colony" tại đây. Một lãnh đạo của Bệnh viện Cái Nước cho biết: sau khi ông Đức bị bắt, đã có 16 nạn nhân đến báo thiệt hại của mình khi tham gia vào "đường dây" này, phần lớn là nhân viên của bệnh viện, có người báo đã bị lừa đến 30 ngàn USD. Được biết, chỉ riêng tại khu vực huyện Cái Nước, đã có gần 100 người tham gia vào "mạng Colony". Tiến Trình |
Cách làm của Lợi cũng tương tự như các mạng lưới huy động vốn qua mạng theo kiểu truyền tiêu đã bị phá. Theo thể lệ, khi tham gia góp vốn đầu tư và phát triển mạng lưới, nhà đầu tư (NĐT - người góp vốn) sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Mỗi NĐT sẽ được cấp cho một tài khoản cá nhân riêng biệt trên trang web (có mật khẩu bí mật). Tiền đầu tư sẽ được quy đổi thành điểm trong tài khoản, với mức tương ứng là 1 điểm = 1 USD.
Khi nhập tiền vào tài khoản, giá trị quy đổi 1 USD là 17.600 đồng, khi rút tiền thì 1 USD chỉ được nhận 14.400 đồng. NĐT có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án góp vốn để hưởng lãi suất. Nếu góp vốn dưới 500 USD, lãi suất 2,5%/ngày, thời gian hoàn vốn là 40 ngày, 60 ngày còn lại: tiền lãi tiếp tục phát sinh nhưng NĐT chỉ được nhận 50%, 50% còn lại phải được chuyển vào quỹ tái đầu tư của công ty. Tương tự, nếu góp vốn 500 USD đến 999 USD, lãi suất 2,8%/ngày; góp vốn 1.000 USD đến 10.000 USD, lãi suất 3%/ngày. Đáng chú ý, NĐT nào giới thiệu được người khác tham gia góp vốn sẽ được hưởng hoa hồng từ 10 - 15% trên tổng số tiền góp vốn từ các nhà đầu tư cấp dưới. Ngoài ra NĐT ban đầu còn được hưởng lợi từ 1 - 5% trên tổng số tiền mà các NĐT cấp dưới huy động được trong quá trình phát triển mạng lưới...
Ngoài địa bàn TP.HCM, Lợi đã mở rộng được mạng lưới đến các tỉnh miền Tây như: Bến Tre, Tiền Giang, Long An... Đáng chú ý, bản thân Lợi và các đồng phạm đều xuất thân từ các công ty truyền tiêu đa cấp.
Một cán bộ của PC15 cho biết: "Việc giao nhận tiền của NĐT góp vốn không lập chứng từ, ký nhận sổ sách nên chưa thể xác định chính xác được số tiền mà nhóm này chiếm đoạt là bao nhiêu. Mặc dù, Lợi biết rõ việc huy động tài chính đa cấp thông qua trang web là trái pháp luật, Công ty Colony Invest là không có thật tại Việt Nam, nhưng Lợi và đồng bọn vẫn tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu nhiều người tham gia góp vốn đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt. Ước tính có hàng trăm nạn nhân đã bị Lợi lừa đảo nhiều tỉ đồng". Thông qua Báo Thanh Niên, PC15 đề nghị ai là nạn nhân của Lợi đến Đội 9 (PC15), số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10 để giải quyết.
Đàm Huy
Bình luận