Cận cảnh dàn siêu xe đắt tiền thu của Mr.Pips và đồng phạm

Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô cực lớn, do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức MR.Hunter, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

ẢNH: T.A

Trong vụ án, cảnh sát đã khởi tố tổng 31 bị can ở các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ tiền mặt và tài sản hơn 5.200 tỉ đồng của Nam và đồng phạm. Trong đó thu 316 tỉ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... phong tỏa giao dịch 125 bất động sản.

Đặc biệt, cảnh sát đã niêm phong, tạm giữ 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền.

ẢNH: NAM CƯỜNG

Theo Công an Q.Cầu Giấy, Nam có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin.

Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Khi bàn bạc thương thảo với người nước ngoài, Nam có thể giao tiếp trực tiếp, không cần phiên dịch viên.

Năm 2021, Nam cùng Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia). 3 người này chỉ đạo 7 đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty của Nam và đồng bọn vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Đồng thời, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng tăng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Cảnh sát xác định đường dây của Nam đã lừa đảo 2.661 người khắp cả nước.

ẢNH: NAM CƯỜNG