Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách sai phạm hơn 3.139 tỉ đồng

Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD) và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo; đang bỏ trốn), gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.139 tỉ đồng/8.827 tỉ đồng, để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan...

Sau 2 tháng điều tra bổ sung, ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Trần Phương Bình và 11 bị can liên quan phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; đồng thời ra quyết định tách vụ án “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với hành vi phạm tội của 4 bị can: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC và ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với 4 bị can trên; ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại DongA Bank, liên quan đến nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.

Theo CQĐT, do Nhân và Minh bỏ trốn, chưa làm rõ được việc bàn bạc và thống nhất giữa Nguyễn Thiện Nhân (đối tượng chính) với Trần Phương Bình và đồng phạm trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DongA Bank, vì vậy khi nào bắt được Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Theo cáo trạng, Trần Phương Bình giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo trong vụ án lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế; “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng cho ngân hàng. Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng. Trần Phương Bình còn nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.