Khoảng 20.000 người bị lừa với số tiền 160 tỉ đồng

Tính đến nay, CQĐT đã khởi tố 12 đối tượng lừa đảo liên quan đến  trang web:  callyinvest.com và colonyinvest.net.

Với thủ đoạn mời mọi người tham gia chương trình đầu tư siêu lợi nhuận của Công ty ảo Colony Invest, kẻ xấu đã tạo tài khoản ảo cho những người tham gia đầu tư. Những người tham gia đã nộp tiền và nhận một tài khoản ảo với mức lãi suất được quảng cáo, hứa hẹn là tới 3%/ngày (90%/tháng). Theo ước tính, trong một thời gian ngắn, đã có khoảng 20.000 người bị lừa đảo qua hình thức này với tổng số tiền bị lừa ít nhất 160 tỉ đồng. Khi nhận tiền của nhà đầu tư, các "đại lý" cũng không viết hóa đơn, giấy biên nhận, số tiền đầu tư sau đó lại bị phát tán qua nhiều tầng, nên người dân rất khó thu hồi lại được số tiền gốc.

Vũ Đức Thọ tại CQĐT - Ảnh: V.C

Chiều 12.11, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Trần Hà, 44 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trang web của công ty ảo "Colony Invest". Hà khai nhận đã chiếm đoạt 2 tỉ đồng qua việc lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng "colony". CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đặng Thanh Hải, người được xác định quản trị mạng "colony", về hành vi lừa đảo. Do Đặng Thanh Hải đang bỏ trốn nên CQĐT đang ra lệnh truy nã người này. Đặng Thanh Hải cũng là người đã nhận 100.000 USD do bị can Nguyễn Quang Sáng (SN 1980, thường trú tại phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chuyển đến qua tài khoản Ngân hàng Techcombank.

Một cán bộ PC15 Công an TP Hà Nội cho biết: Cuối buổi làm việc với các điều tra viên, Vũ Đức Thọ và Uông Thị Đông đã thừa nhận mạng mà hai công ty Trí Việt (của Thọ) và Thời Đại (của Đông) mở ra là hình thức kinh doanh tài chính đa cấp. Cả hai đã thừa nhận họ lấy tiền của người sau trả cho người trước, trả hoa hồng cho người giới thiệu. Họ cũng thừa nhận việc dùng tiền thu được để chi tiêu cá nhân. Hiện nay, công an đang làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Bất kỳ ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến các đường dây lừa đảo thu hút đầu tư qua mạng có thể liên hệ với Phòng PC15 - Công an TP Hà Nội, địa chỉ 40B Hàng Bài, điện thoại 04. 939 6202 hoặc gửi đơn trình báo về địa chỉ trên.

Cũng trong chiều 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - PC15, Công an Hà Nội đã ra lệnh triệu tập ghi lời khai của tổng giám đốc 2 công ty có dấu hiệu lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng: Uông Thị Đông, sinh năm 1980, quê Cốc Lếu, Lào Cai, Tổng giám đốc Công ty Thời Đại (trụ sở ở nhà CT4-1, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Đức Thọ, sinh năm 1984 làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Trí Việt (trụ sở ở 83 đường Trường Chinh, văn phòng giao dịch ở tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà nội).

Qua xác minh bước đầu, hai công ty này đã thu gần 120.000 USD tiền kinh doanh qua mạng của gần 3.000 người và hứa trả với lãi suất từ 75-100% . Các công ty này còn lôi kéo người kinh doanh tiền qua mạng bằng lời hứa những ai tham gia trang web của họ "sẽ được mua hàng giá rẻ và được giới thiệu việc làm miễn phí". Công an Hà Nội đã làm rõ, hai công ty Thời Đại và Trí Việt đều không có chức năng kinh doanh tín dụng và huy động vốn mà tự lập trang web để kinh doanh tiền qua mạng theo kiểu "lấy tiền của người nộp sau trả lãi suất tiền gửi cho người nộp trước" là hình thức kinh doanh bất hợp pháp và có dấu hiệu lừa đảo.

Việt Chiến