Lừa đảo tiền tỉ, nguyên Giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu lãnh án chung thân

Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 5.3, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Quách Lạc (62 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Navibank chi nhánh Bạc Liêu) tù chung thân; Trần Thanh Hoa (38 tuổi; nguyên Phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu) 15 năm tù và Trần Thanh Hậu (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) 26 năm tù.

Cả 3 bị cáo trên cùng bị tuyên về 2 tội “sử dụng trái phép tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân dự, HĐXX tuyên buộc 2 bị cáo Hậu, Lạc có trách nhiệm trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu với số tiền hơn 70 tỉ đồng kèm tiền lãi suất phát sinh; buộc bị cáo Lạc trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu với số trên hơn 44 tỉ đồng; buộc Hậu nộp gần 2 tỉ đồng để xung vào công quỹ nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu từ bán vé để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý, và giao cho Hậu quản lý.

tin liên quan

Nguyên giám đốc, phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa

Theo đó, Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo là Hậu, Lạc và Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm giả tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay lại. Đổi lại, bị cáo Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu với lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2%/tháng.

Cuối năm 2013, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, Hậu, Lạc và Hoa đã bàn nhau lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Đến cuối năm 2014, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỉ đồng trên tài khoản thanh toán của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong vụ tham ô hơn 70 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm, chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng của Navibank chi nhánh Bạc Liêu. Bị cáo Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc và Hậu chiếm đoạt số tiền trên.