Chính quyền đã đóng băng hơn 15,5 triệu USD trong tài khoản của một luật sư Costa Rica và một công dân Venezuela. Hai người này bị nghi ngờ lập nhiều công ty ma để rửa tiền cho một số doanh nghiệp Venezuela thông qua các hợp đồng mua bán tại nhiều nước.
Theo Reuters, một ngân hàng đã báo động với nhà chức trách về thương vụ đáng ngờ nói trên. Trong đó, nghi phạm Venezuela trả cho viên luật sư 9,7 triệu USD để mua 10 triệu bánh xà phòng.
Các nhà điều tra cho biết đã phát hiện thêm nhiều giao dịch mờ ám trị giá ít nhất 15 triệu USD và nghi phạm còn sở hữu nhiều tài khoản khác nhau đăng ký tại Mỹ, Panama và Trung Quốc. Phía Venezuela chưa có phản ứng về vụ việc.
Lê Loan
Bình luận (0)