Ông Madoff, 70 tuổi, người sáng lập Công ty chứng khoán Bernard L.Madoff Investment Securities LLC, đã bị bắt vào ngày 11.12 với cáo buộc điều hành vụ lừa đảo đa cấp dưới vỏ bọc một quỹ đầu tư mạo hiểm với số tiền lên đến 50 tỉ USD.
Theo hãng tin AP, ông Madoff cho biết quỹ của ông chỉ có 25 khách hàng, nhưng thực tế số nạn nhân lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Trong số này, có cả những nhà đầu tư cỡ lớn.
Nạn nhân từ Mỹ sang u - Á
Trong số những người Mỹ sẽ phải gánh chịu những khoản lỗ tiềm tàng, có cựu chủ nhân đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles Norman Braman, chủ đội bóng chày New York Mets Fred Wilpon và Chủ tịch Công ty dịch vụ tài chính GMAC J. Ezra Merkin.
Quỹ từ thiện Robert I.Lappin ở Massachusetts, chuyên hỗ trợ cho các chương trình của người gốc Do Thái, cũng đã đầu tư toàn bộ 8 triệu USD tiền quyên góp cho Madoff. Giám đốc quỹ này không hy vọng thu hồi lại được khoản tiền đầu tư. Quỹ Julian J.Levitt, một tổ chức hỗ trợ người Do Thái khác, phải chịu mất 6 triệu USD. The North Shore-Long Island Jewish, một trong những hệ thống y tế lớn nhất nước Mỹ, cũng là nạn nhân của Madoff.
 |
| Cựu Chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq Bernard Madoff - Ảnh: Ruby Washington |
Cú lừa mang tên cựu Chủ tịch Nasdaq không "chừa" các nhà đầu tư ít tiền. Theo AP, thị trấn Fairfield ở bang Connecticut cho biết đã đầu tư 42 triệu USD, tức khoảng 15% quỹ hưu trí, cho Madoff.
Lời cảnh báo 9 năm trước
Từ hàng chục năm qua, ông Madoff đã tạo ra hai luồng ý kiến khác nhau trong giới đầu tư ở Phố Wall. Nhiều người giàu có ở New York và Florida coi Madoff là người đáng tin cậy.
Những người khác nghi vấn lợi nhuận đầu tư của ông có thực hay không do sự kín tiếng của công ty ông và việc thiếu một công ty kiểm toán tên tuổi. Nhưng cuộc gặp riêng giữa Madoff với một thành viên gia đình tại công ty hồi đầu tháng 12 đã cho thấy có sự bất thường. Ban đầu, nhà chức trách Mỹ cho biết Madoff đã khiến thành viên nọ ngạc nhiên khi nói rằng ông muốn phát thưởng thường niên sớm hơn bình thường. Sau đó, khi người kia thắc mắc, Madoff nói rằng ông "không chắc có thể giữ kín được mọi việc" nếu tiếp tục cuộc trò chuyện tại văn phòng, nên đã mời về nhà riêng. Đó là dấu hiệu bắt đầu sự sụp đổ.
Theo AP, điều đáng ngạc nhiên là vụ Madoff khiến các nhà quản lý và điều tra hoàn toàn bất ngờ. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi gia đình Madoff "giao nộp" ông cho nhà chức trách. Marc Powers, một cựu quan chức của Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ (SEC), cho biết việc huy động vốn đa cấp, tức lấy vốn đầu tư của nhà đầu tư này để trả lãi cho nhà đầu tư khác, "đã diễn ra ngay từ đầu". Cũng theo Powers, Madoff đã thực hiện vụ lừa đảo trong khi vẫn chịu sự kiểm soát của SEC.
Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời hai luật sư từng làm việc cho SEC nói rằng SEC chưa hề kiểm tra sổ sách quỹ đầu tư của Madoff kể từ khi ông đăng ký với SEC vào tháng 9.2006. Báo The Wall Street Journal thậm chí còn cho biết vào năm 1999 đã có người cảnh báo về hành vi lừa đảo của Madoff, nhưng SEC đã không xử lý vụ việc thấu đáo.
|
Madoff lập Công ty Bernard L.Madoff Investment Securities LLC vào năm 1960 với chỉ 5.000 USD, có được từ việc làm nhân viên cứu hộ tại các bãi biển ở Long Island trong thời gian học ở trường luật Đại học Hofstra. Công ty của Madoff sau đó góp phần thành lập sàn chứng khoán Nasdaq và Madoff trở thành chủ tịch sàn này vào những năm 1990. Vào năm 2001, công ty của Madoff là một trong những công ty giao dịch hàng đầu tại các sàn chứng khoán Nasdaq và NYSE. Sau khi vụ lừa đảo vỡ lở, Madoff cho biết ông sẵn sàng ngồi tù (mức án cao nhất dành cho ông là 20 năm) nhưng muốn chi 200-300 triệu USD cuối cùng của mình cho "các nhân viên chọn lọc, gia đình và bạn bè". |
Trùng Quang
Bình luận (0)