Theo cáo trạng, đầu tháng 7.2015, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tiếp nhận công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị xác minh làm rõ người tự xưng tên Nguyễn Trí Đức, trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban Quản lý dự án Chính phủ. Sau hơn 1 tháng xác minh, ngày 13.8, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc. Kết quả điều tra cho thấy, Long từng làm việc tại một công ty bảo hiểm, tham gia một số hội thảo về đầu tư. Năm 2014, Long thuê người in danh thiếp “TS Nguyễn Trí Đức”, chức vụ: Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban Quản lý dự án Chính phủ, kèm số điện thoại để liên lạc. Đầu năm 2015, Long chỉnh sửa Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 2.4.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2015 thành Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 2.5.2015 của Thủ tướng về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung 2015 - 2018, nhằm mục đích lừa đảo các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và đầu tư dự án.
Tháng 4.2015, Nguyễn Thị Kim Cúc liên lạc và được Long gửi qua email một bộ tài liệu về “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, H.Đông Anh, Hà Nội” và “Đề cương dự án sử dụng vốn ODA, tuyến nối QL91 với đường nam Sông Hậu”. Có các tài liệu này, Cúc gặp nhiều doanh nghiệp và “nổ” mình là người của Ban Dự án Chính phủ, có khả năng xin được dự án. Khi “con mồi” cắn câu, Cúc dẫn họ đi gặp Long để bàn bạc làm các thủ tục. Tại các cuộc gặp, Long còn tự nhận là con nuôi của lãnh đạo cấp cao trong Quốc hội, có thể dàn xếp nhiều dự án lên tới cả ngàn tỉ đồng. Tiếp đó, Long làm giả quyết định chỉ định thầu cho các doanh nghiệp muốn xin dự án rồi yêu cầu họ chuyển tiền để lo lót thủ tục tiếp theo.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng các thủ đoạn nêu trên, Long đã lừa 8 doanh nghiệp với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Cúc ngoài vai trò đồng phạm với Long còn lừa 1 doanh nghiệp khác 10.000 USD.
Bình luận (0)