Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Công ty cho thuê tài chính BIDV

0 Thanh Niên
Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển VN (BIDV) chi nhánh Hà Nội (Công ty BLC Hà Nội).
Vào tháng 2.2017, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung, như: một số người liên quan đến vụ án được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đề nghị hưởng tình tiết giảm nhẹ, vai trò của BIDV Lào Cai trong việc giải ngân dẫn đến thiệt hại tài sản.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Đỗ Tiến Lợi, nguyên Kế toán trưởng Công ty xi măng Lào Cai, và một số đối tượng ngoài xã hội có liên quan đến việc mua bán tài sản của Công ty BLC Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ động cơ, mục đích những người này và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Việc thẩm định, đề xuất để Bùi Văn Khen, nguyên Giám đốc Công ty BLC Hà Nội ký hợp đồng đều do Nguyễn Việt Hưng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh 2, đề nghị. Mặt khác, bị can Bùi Văn Khen nhận thức rõ sai phạm, chủ động khắc phục hậu quả để áp dụng biện pháp giảm nhẹ. Cơ quan CSĐT cũng cho rằng BIDV Lào Cai đã thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của BIDV mẹ trong việc giải ngân, chuyển số tiền hơn 5,8 tỉ đồng tạm ứng mua thiết bị nhà máy thủy điện.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, UBND tỉnh Lai Châu cho phép Công ty xi măng Lào Cai xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Giê tại Lai Châu. Tháng 9.2006, Công ty xi măng Lào Cai đề nghị BIDV Lào Cai cung cấp tín dụng, xin vay vốn dài hạn. Trên cơ sở đó, điểm giao dịch Cam Đường (thuộc BIDV Lào Cai) lập tờ trình báo cáo thẩm định vay vốn đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Nậm Giê. Sau khi thẩm định toàn bộ hồ sơ, hội đồng tín dụng đồng ý cho dự án thủy điện Nậm Giê vay 18 tỉ đồng và chỉ cho vay khi Công ty cho thuê tài chính cam kết đồng tài trợ dự án với số tiền 22 tỉ đồng. Tháng 5.2007, Công ty BLC Hà Nội có văn bản gửi BIDV Lào Cai đồng ý thuê phần thiết bị dự án thủy điện Nậm Giê với số tiền cho thuê tối đa 22 tỉ đồng.
Từ tháng 8.2007 - 1.2008, BLC Hà Nội tiến hành giải ngân gần 12 tỉ đồng. Trong đó, gần 6 tỉ đồng giải ngân trực tiếp cho Công ty xi măng Lào Cai để mua 4 thiết bị máy móc; hơn 5,8 tỉ đồng giải ngân thông qua BIDV Lào Cai để mua thiết bị thủy điện và dịch vụ kỹ thuật dự án thủy điện Nậm Giê.
Quá trình thực hiện dự án, Công ty xi măng Lào Cai không có khả năng thanh toán tài sản do Công ty BLC Hà Nội cho thuê tài chính. Năm 2012, ông Nguyễn Công Đường, Giám đốc Công ty xi măng Lào Cai chết, dẫn đến công ty không còn hoạt động, không có khả năng trả nợ… Cơ quan CSĐT xác định, ông Nguyễn Việt Hưng đã tham mưu cho ông Bùi Văn Khen ký hợp đồng cho thuê tài chính, giao Công ty xi măng Lào Cai nắm giữ quyền sở hữu đối với các thiết bị dây chuyền sản xuất trái quy định, dẫn đến Công ty xi măng Lào Cai bán, gán các thiết bị cho đối tác khác, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Cả 2 bị can này cùng bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là một trong 12 đại án tham nhũng kinh tế đã được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng chỉ đạo hoàn thành việc điều tra, truy tố và xét xử trong năm 2017.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm