Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.10.2006, Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Cần Thơ (tại KCN Trà Nóc) phát hiện một khách hàng có giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết đem 71,5 triệu đồng tiền rách, không đủ tiêu chuẩn lưu hành đến xin đổi theo quy định của Nhà nước. Do nghi ngờ nên cán bộ ngân hàng đã báo cho công an. Từ lời khai của Tuyết (tên thật là Đào Thị Ngọc Dào, SN 1987, ngụ H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra phát hiện một đường dây lừa đảo, ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Linh (SN 1971, ngụ H.Cần Giuộc, Long An).
Khám xét nơi Linh ở, công an thu được toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án. Linh khai ra Trần Văn Lập, Trần Văn Tạo (SN 1968, ngụ H.Bến Lức, Long An) cùng một số đồng bọn tiến hành tổ chức mua gom tiền cotton loại mệnh giá 100.000đ về cắt, ghép rồi đến các ngân hàng làm thủ tục xin đổi tiền mới, tại các ngân hàng ở TP.HCM, Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ... Chỉ riêng ở Cần Thơ, chúng đã đổi 47 lần với số tiền gần 2,7 tỉ đồng.
Khi vụ việc bị phát hiện, Lập và Tạo bỏ trốn, sau đó Tạo ra đầu thú, Lập đến nay mới bị bắt. Lập khai còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự tại các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai với số tiền lên đến gần 4 tỉ đồng.
Mai Trâm
Bình luận (0)