Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 7 bị can nguyên CBCNV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long Thành (gọi tắt là NHCT Long Thành) đã giúp sức nhiều bị can khác “rút ruột” 77,8 tỉ đồng của ngân hàng.
Bảy bị can trên gồm: Trần Thị Thanh Nga (SN 1956, quê Quảng Nam), Nguyễn Đức Dũng (SN 1967, quê Bình Định), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc; Phạm Văn Thọ (SN 1962, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Nhân (SN 1957, quê Đồng Nai), nguyên Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Khách hàng; Chu Thăng Long (SN 1977, quê Hải Dương), Phạm Minh Hải (SN 1966, quê Thái Bình), Phạm Hồng Thanh (SN 1982, quê Ninh Bình), nguyên là cán bộ tín dụng.
Ngoài ra, CQĐT còn đề nghị truy tố Hồ Thị Yến Vy (SN 1969, quê Đồng Nai), chủ DNTN Trúc Vân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Lê Thanh Mão (SN 1955, quê Vĩnh Phúc), chủ DNTN Bắc Long Giang (đóng tại Đồng Nai); Trần Đình Khương (SN 1977, quê Đồng Nai), nguyên Phó trưởng phòng Công chứng số 4 (H.Long Thành, Đồng Nai); Vũ Thị Hoa (SN 1958, quê Nam Định) chủ kinh doanh nhà trọ. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 đến 2009, Hồ Thị Yến Vy là chủ DNTN Trúc Vân, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực vận tải, mua bán giày dép. Dù không có chức năng kinh doanh tài chính, bất động sản, nhưng Vy đã móc nối với Giám đốc NHCT Long Thành Trần Thị Thanh Nga nhằm hợp thức hóa hồ sơ, lập khống các phương án kinh doanh, sử dụng tài sản của người khác bất hợp pháp để vay vốn ngân hàng. Nga đã chỉ đạo cho cấp dưới, gồm: Dũng, Thọ, Nhân, Long, Hải và Thanh lập hồ sơ khống, định giá tài sản trái quy định giúp cho Vy chiếm đoạt số tiền trên 15,4 tỉ đồng.
Tương tự, vào năm 2007, DNTN Bắc Long Giang (ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản, chăn nuôi gia súc...) của Lê Thanh Mão cũng đã móc nối và nhờ Giám đốc Nga “phù phép” bằng cách chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, tự cân đối số liệu sản xuất kinh doanh, tự lập biên bản định giá tài sản, nâng khống giá trị tài sản (quyền sử dụng đất) giúp cho Mão chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng của ngân hàng. Chưa hết, Vũ Thị Hoa mặc dù chỉ là chủ kinh doanh nhà trọ tại Long Thành cũng được Nga ưu ái cho vay trái quy định số tiền gần 3,9 tỉ đồng... Còn đối với Trần Đình Khương, do có quen biết với Vy, Mão, Hoa nên Khương đã ký hàng loạt các hợp đồng công chứng trái quy định, giả mạo chữ ký của các chủ tài sản để giúp cho các bị can chiếm đoạt trên 13 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngoài ra, CQĐT còn phát hiện Hồ Thị Yến Vy chiếm dụng số tiền trên 44 tỉ đồng của 3 tổ chức tín dụng khác nhưng đến nay chưa thu hồi được. Chưa hết, Vy còn liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác của công dân với số tiền trên 41 tỉ đồng.
Kim Cương
Bình luận