Sáng nay, 30.8, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cấp sơ thẩm tiếp tục xét xử Hà Văn Thắm (45 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank) cùng 50 đồng phạm khác về những sai phạm xảy ra tại Oceanbank, với nội dung xét hỏi liên quan tới hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nội dung xét hỏi tập trung vào khoản vay 500 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (Công ty Trung Dung) tại Oceanbank. Việc không có khả năng thu hồi số tiền vay kể trên khiến Oceanbank thiệt hại 540 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi) tính đến thời điểm năm 2014.
Số khoản vay 500 tỉ đồng được Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, dùng để thanh khoản cho Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - là ngân hàng được bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, ký chuyển nhượng lại cho Phạm Công Danh vào ngày 9.10.2012).
Phạm Công Danh khai trước tòa: “TrustBank thời điểm đó khó khăn, cần phải có tiền để cân đối thanh khoản”. Sau đó, Phạm Công Danh đã làm thủ tục đổi tên TrustBank thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.
tin liên quan
Xét xử đại án OceanBank: Đùn đẩy khoản vay 500 tỉ đồngChiều 29.8, TAND TP.Hà Nội bắt đầu bước sang phần thẩm vấn Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm về những sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank.
Cũng tại phiên xử sơ thẩm sáng nay, Hội đồng xét xử cho gọi bà Vũ Thị Hương Thảo, đại diện Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB), trả lời các vấn đề liên quan đến khoản vay 500 tỉ đồng.
Trả lời tại Tòa, đại diện CB khẳng định đây là hợp đồng vay mượn của Công ty Trung Dung với Oceanbank, nên CB không có quan điểm về vấn đề này.
Về trách nhiệm giải quyết số tiền vay 500 tỉ đồng, theo bà Hương Thảo, đó là hợp đồng tín dụng giữa Oceanbank và Công ty Trung Dung, nên cứ theo hợp đồng tín dụng để thực hiện. “Theo cá nhân tôi, khoản vay 500 tỉ đồng thuộc 2 bên Công ty Trung Dung và Ngân hàng TMCP Đại Dương, thì theo hợp đồng tín dụng mà làm thôi”.
Trong khi đó, theo Hội đồng xét xử, khoản tiền 500 tỉ đồng này, bị cáo Phạm Công Danh vay và sau đó tiền được chuyển về TrustBank để tất toán các khoản nợ của bị cáo Hứa Thị Phấn tại TrustBank.
Bình luận