(TNO) Ngày mai, 6.1, TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên tòa xét xử vụ 'đại án' lừa đảo 5.000 tỉ do Huỳnh Thị Huyền Như chủ mưu. Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.

(TNO) Việt Nam hiện vẫn chưa có đánh giá chính xác với số liệu cụ thể về mức độ an toàn, bảo mật của các ngân hàng.

Trong lúc hàng vạn doanh nghiệp chết trơ xương vì đói vốn thì dòng tiền ồ ạt đổ về những nơi chẳng ai ngờ tới. Trong lịch sử tố tụng hình sự tại TP.HCM, có lẽ sắp tới, khi vụ án được đưa ra xét xử phải mở thêm một trang mới về bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như.

(TNO) Trước thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạn chế báo chí tác nghiệp tại buổi làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư, ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng NHNN khẳng định cuộc họp hạn chế báo chí tham dự là theo yêu cầu của Ban Nội chính T.Ư.

(TNO) Thực hiện chương trình công tác năm 2013, sáng 17.9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư làm việc với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

(TNO) Ngày 9.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ nhóm người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền của khách hàng tại một số ngân hàng.

Nhiều kẽ hở bảo mật trong tất cả các bên liên quan gồm các mạng di động, ngân hàng và công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đã giúp cho tội phạm có cơ hội ra tay.

(TNO) Nước Mỹ đang trong cuộc điều tra đường dây rửa tiền "lớn nhất thế giới" nhắm vào tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve, tin tức từ AFP ngày 28.5.

Báo The New York Times hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay giới chức Mỹ đang điều tra nhiều ngân hàng lớn, trong đó có JP Morgan Chase và Bank of America, về cáo buộc rửa tiền.

(TNO) Cảnh sát Philippines ngày 23.8 đã bắt giữ 357 người nước ngoài bị buộc tội gạt gẫm người Trung Quốc và Đài Loan trong một vụ lừa đảo trên mạng, theo hãng tin AP.

(TNO) Ngày 27.7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn gửi các tổ chức phát hành thẻ thông báo thủ đoạn mới của loại tội phạm sử dụng thẻ tín dụng.