Trong vòng vây tín dụng đen

0 Thanh Niên Online

Ngày 7.1, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như chuyển sang phần thẩm vấn. Trình bày với HĐXX, Như cho biết năm 2007, theo trào lưu, Như cũng lấy vốn gia đình mua bán chứng khoán và bất động sản. Có lúc, Như có trong tay trên 50 tỉ đồng. Sau đó, Như huy động thêm vốn đầu tư và thấy có lời thì lại vay thêm để đầu tư. “Đến 2009 bắt đầu bị xoáy vào dòng tiền, đổ nợ”, bị cáo trình bày.

Trong vòng vây tín dụng đen
 Huyền Như

Cuối năm 2007 thông qua Hùng Mỹ Phương (tức Phương đen), Như gặp Nguyễn Thiên Lý. Sau lần gặp mặt đầu tiên, Lý chủ động đến Vietinbank tìm Như cho biết có nguồn tiền lớn cho vay, lãi suất 0,4%/ngày. Lần đầu, Như vay 100.000 USD và khoảng 3 tỉ đồng. Theo cáo trạng, từ ngày 1.12.2009 - 14.9.2011, Lý cho Như vay hơn 554 tỉ đồng và 340.000 USD với lãi suất ngày từ 0,4 đến 3,7%. Như đã trả 301 tỉ đồng tiền gốc và hơn 537 tỉ đồng tiền lãi. Còn nợ gốc hơn 230 tỉ và 340.000 USD. Khủng khiếp hơn, Như còn chuyển cho Lý hơn 633 tỉ đồng vào tài khoản mà chưa phân tách được số này bao nhiêu là vốn, bao nhiêu là lãi. Thế nhưng, tại tòa, Lý cho rằng: “Con số Như nợ là trên 430 tỉ đồng, cơ quan điều tra đã ghi thiếu 200 tỉ đồng của bị cáo, bị cáo thu chưa đủ vốn. Cáo trạng nói bị cáo thu lợi bất chính 700 tỉ là không khách quan. Bị cáo bị oan”.

Lý từng hầu tòa về hành vi mang 45.000 USD sang Thái Lan làm đẹp và từng bị xử 4 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài”. Tuy nhiên, trong phần trình bày trước đó, Lý khai vẫn chưa thi hành bản án này vì đang khiếu nại! Đặc biệt, trong vụ án này, Lý được tại ngoại trong khi các bị cáo cùng tội danh bị tạm giam.

Từ năm 2007 đến tháng 3.2008 (khi vụ án được phát hiện), Như còn vay của Nguyễn Thị Lành hơn 7.800 tỉ đồng, lãi suất từ 0,4 - 2%/ngày. Lành đã thu lại hơn 9.000 tỉ đồng tiền gốc và lãi nhưng Như vẫn còn nợ lại 820 tỉ đồng. Theo một bài tính sơ bộ của HĐXX, có khoản tiền Lành cho Như vay trong 3 ngày đã ôm về nửa tỉ tiền lãi! Cũng với lãi suất cao như trên, Như còn vay của Đào Thị Tuyết Dung (P.13, Q.Tân Bình) 339 tỉ đồng đã trả 584 tỉ đồng nhưng Như vẫn còn nợ hàng trăm tỉ đồng; vay của Hùng Mỹ Phương 184,2 tỉ đồng đã trả 218 tỉ đồng... nhưng ở tòa Phương vẫn đòi Như 130 tỉ đồng.

Danh sách những người cho Như vay ngoài xã hội còn có Lê Thị Ngọc Nga hơn 150 tỉ đồng đã trả trên 400 tỉ đồng; Luyện Thị Mai Hòa 36,25 tỉ đồng; Đỗ Văn Vương cho vay hơn 85 tỉ đồng đã nhận hơn 118 tỉ đồng, chênh lệch hơn 32 tỉ đồng… Chưa kể nhiều cá nhân khác cho Như vay khoản tiền vài tỉ đồng mà theo lời bị cáo Như: “Nhỏ quá nên không nhớ…”. Trong đó, nhiều người mà Như khai cho vay lãi cao từ 0,4%/ngày trở lên, nhưng Viện KSND tối cao không phê chuẩn khởi tố.

Sau đó, Như trình bày rất nhiều thủ đoạn, hành vi gian dối để huy động 4.900 tỉ đồng, đến nay còn 3.900 tỉ đồng không biết trôi dạt về đâu. “Số tiền 3.900 tỉ đồng này bị cáo cất giữ, sử dụng vào mục đích gì?”. Như khai bị cáo chuyển trả hết cho những người vay lãi cao. “Tài sản của bị cáo chỉ có 200 tỉ đã bị kê biên. Chứng cứ trả lãi cao chỉ có 1.200 tỉ, số còn lại ở đâu?”, vị chủ tọa truy tiếp. Như thưa: “Có khoảng 800 tỉ chi trả tiền mặt không có chứng từ cho nhóm cho vay lãi cao...”. Vị chủ tọa cắt ngang: “Vẫn chưa thể nói lên hết số tiền đã chiếm đoạt”. Như biện minh: “3.900 tỉ chi như thế nào đã có trong bảng kê…”.

Chi 18 tỉ đồng làm visa!

Vị chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo có ý định đi nước ngoài không?”, “Dạ không”. “Vậy bị cáo chi 1,1 triệu USD làm thẻ xanh để làm gì?”, vị chủ tọa hỏi tiếp. Như trình bày: “Lúc đó, chị T.T.H.G rủ bị cáo làm visa cho hai gia đình để có sẵn, lúc nào muốn đi du lịch thì đi. Bị cáo chi 18 tỉ đồng làm visa”.

Lê Nga

>> Đại án Huyền Như lừa đảo: Chi triệu đô làm thẻ xanh đi Mỹ
>> Đại án lừa đảo: Siêu lừa Huyền Như trong vòng vây tín dụng đen
>> Xét xử sơ thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Các luật sư “làm nóng” phiên khai mạc
>> Xét xử vụ Huyền Như lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng
>> Vụ Huyền Như lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng: Nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm