|
|
Cùng bị truy tố ra tòa còn có 4 cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á, Chi nhánh Cần Thơ (VAB), về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, khoảng tháng 8.2009, Huệ lợi dụng quen biết với các cán bộ VAB như: Nguyễn Minh Bảo (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Phú An), Nguyễn Phương Giang (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp), Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh và Châu Thùy Dương (nguyên cán bộ tín dụng VAB Chi nhánh Cần Thơ) để thực hiện hành vi lừa đảo.
Huệ đã nhận cầm cố, chuyển chượng, thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất của nhiều người với số tiền rất ít, sau đó yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên nhận chuyển nhượng, rồi đem thế chấp cho ngân hàng vay số tiền lớn để chiếm đoạt, bỏ mặc hậu quả... Đến nay, Huệ còn chiếm đoạt của VAB gần 46 tỉ đồng, 600 chỉ vàng SJC; Ngân hàng Phương Tây gần 550 triệu đồng, Công ty Hoàng Kim gần 3,9 tỉ đồng và các cá nhân khác trên 14,2 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Mai Trâm
>> Phúc thẩm vụ lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng tại Tây nguyên: Kiến nghị tăng hình phạt hàng loạt bị cáo
>> Lừa đảo qua điện thoại vươn vòi ra miền Trung
>> Lừa đảo mua trả góp bằng giấy tờ giả
Bình luận (0)