Xét xử đại án tại BIDV: Bị cáo lĩnh án cao nhất là 18 năm tù

Chiều 2.11, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội (HĐXX) đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH TM-DV Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

HĐXX nhận định từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà, khi đó là Chủ tịch HĐQT BIDV, đã chỉ đạo cấp dưới tại hội sở và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho Công ty Bình Hà (là công ty “sân sau” của ông Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, các bị cáo là cán bộ BIDV, trong đó có Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (cùng nguyên là phó tổng giám đốc) có trách nhiệm trong việc thất thoát, phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo điều 179 bộ luật Hình sự 1999. 8 cựu cán bộ BIDV đã làm trái quy định, cấp tín dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng. Tuy nhiên, các bị cáo buộc phải làm theo chỉ đạo. Nhóm 4 bị cáo còn lại đã cố ý lợi dụng sơ hở của BIDV để sử dụng tiền vay sai mục đích, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Lục Lang 8 năm tù, Đoàn Ánh Sáng 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo: Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm tù giam; Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Tĩnh) 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV Hà Thành) 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó giám đốc BIDV Hà Thành) 6 năm tù; Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Thành) 4 năm tù; Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ BIDV Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm tù; Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, giai đoạn sau) 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ bị cáo Đoàn Hồng Dũng, Giám đốc Công ty Hà Nam, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) 3 năm tù, cùng về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo Trần Lục Lang, Nguyễn Duy Chính và Kiều Đình Hòa đã quá tuổi nên không phải chịu hình phạt bổ sung. Các bị cáo khác từng là cán bộ BIDV bị cấm hoạt động tín dụng trong thời gian 1 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, HĐXX yêu cầu Công ty Bình Hà phải hoàn trả BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1.231 tỉ đồng kèm lãi phát sinh; các bị cáo: Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng phải trả 21 tỉ đồng theo tỷ lệ Quang 70%, Dũng 30%.

Công ty Trung Dũng cũng phải trả BIDV hơn 601 tỉ đồng còn nợ và lãi phát sinh; vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn phải trả 263 tỉ đồng còn chiếm đoạt.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sai phạm song đã được đình chỉ điều tra do đã chết. Ông Trần Bắc Hà bị xác định vi phạm pháp luật dẫn tới thất thoát tiền của BIDV nên cần tiếp tục kê biên tài sản của ông Hà để xử lý các khoản nợ tại Công ty Bình Hà trước, nếu còn sẽ xử lý khoản nợ của Công ty Trung Dũng. Đối với ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, có vai trò điều hành Công ty Bình Hà nhưng đang bỏ trốn nên chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự, song phải tiếp tục kê biên tài sản để xử lý.