Trước đó, NHNN/ĐT kiểm tra, phát hiện một số cá nhân trong tỉnh tham gia gửi tiền cho công ty này theo hình thức “du lịch - kiếm tiền” nhằm hưởng “hoa hồng ma trận” theo phương thức: một cá nhân tham gia sẽ đóng 8 triệu đồng, nếu cá nhân này vận động tiếp 14 người tham gia gửi tiền (mỗi người 8 triệu đồng) thì cá nhân đó được hưởng hoa hồng 1.000 USD. Ngay khi phát giác ra sự việc, NHNN/ĐT liên hệ thì được NHNN VN trả lời là chưa cấp giấy phép cho công ty nào tên Diamond Holiday.
Ông Thạch cho biết, khi ngân hàng làm việc với Công ty Diamond Holiday thì công ty này chưa trình được giấy phép do NHNN cấp để hoạt đông ngoại hối, dịch vụ chuyển tiền cũng như huy động vốn. Phía công ty cho biết hiện nay tại Đồng Tháp có khoảng 1.000 người tham gia vào “dịch vụ” của công ty với phí tham gia 375 USD/người, số tiền khách hàng nộp phí được công ty chuyển về công ty mẹ ở Mỹ.
Trong số tiền 375 USD khách hàng gửi tiền cho công ty, có 21 USD là phí nộp ngân hàng để công ty chuyển tiền, 50 USD là tiền bảo trì trang web và 300 USD là tiền đặt phòng khách sạn... Vấn đề này NHNN/ĐT đã báo cáo lên UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các ban ngành liên quan làm rõ.
Thanh Dũng
Bình luận (0)