Bắt giam Tổng giám đốc Công ty đa cấp Phúc Gia Bảo

Chiều ngày 21.4, lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty Phúc Gia Bảo), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C46 đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thế Anh và một số chi nhánh của công ty này tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo C46, Công ty Phúc Gia Bảo, có trụ sở tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 9.2015, nhưng công ty này đã phát triển hàng loạt chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thế Anh đã sử dụng phương thức huy động tài chính lãi suất cao kiểu đa cấp và núp bóng dưới các hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Phúc Gia Bảo và người dân. Cụ thể, Nguyễn Thế Anh quảng bá công ty của mình đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp… Những người tham gia sẽ ký kết hợp đồng với Công ty Phúc Gia Bảo và đóng tiền theo các mức 12,6 triệu, 36,6 triệu và 72 triệu đồng và sẽ nhận những khoản lợi nhuận khủng như: gói 36,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỉ đồng…

Đến nay, Nguyễn Thế Anh đã huy động vốn góp từ nhiều người, ước tính khoảng 300 tỉ đồng, nhưng chưa có ai được Công ty Phúc Gia Bảo trả tiền lãi. Hiện C46 đang điều tra mở rộng vụ án.