Ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - Trưởng Ban Kiểm soát VNCB; Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Phan Minh Tùng (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) - phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trần Văn Bình (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung; Phạm Việt Thép (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại JSC An Phát.
Các bị can trên bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cơ quan điều tra đánh giá đây đều là những người giúp sức tích cực cho ông Phạm Công Danh rút tiền từ ngân hàng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, bị can Hoàng Đình Quyết đã có hành vi ký phê duyệt 35 khoản vay, ký các giấy đề nghị vay vốn - trả nợ, ký hợp đồng tín dụng... để hợp thức hồ sơ giúp Phạm Công Danh rút số tiền 5.490 tỉ đồng từ VNCB; không thực hiện đúng quy định về cho vay nhưng vẫn ký 9 hợp đồng tín dụng với 7 doanh nghiệp, ký hồ sơ giải ngân giúp ông Danh vay 2.230 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Quốc Viễn đã có hành vi thực hiện hồ sơ khống, giúp ông Danh rút số tiền hơn hơn 6.135 tỉ đồng, vay 6.854 tỉ đồng từ VNCB.
Bị can Phan Minh Tùng cũng có hành vi lập báo cáo tài chính khống, giúp sức trong việc thực hiện các giao dịch khống để chuyển tiền theo chỉ đạo của Phạm Công Danh.
Bị can Trần Văn Bình có hành vi ký hợp đồng, hồ sơ khống về việc cho VNCB thuê trụ sở tại quận 10 (TP.HCM). Sau khi VNCB chuyển tiền 201,6 tỉ đồng cho Công ty Trung Dung, Danh chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng qua các tài khoản để rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bị can Phạm Việt Thép có hành vi ký hợp đồng khống, hồ sơ khống về việc thực hiện nâng cấp hệ thống CoreBanking của VNCB, sau khi VNCB chuyển số tiền 63,276 tỉ đồng cho công ty An Phát, Thép đã ký chứng từ chuyển số tiền này để Danh sử dụng vào mục đích cá nhân.
|
Trước đó, ngày 26.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai (43 tuổi, ngụ Hà Nội), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương (31 tuổi), nguyên Giám đốc VNCB, chi chánh TP.HCM để điều tra làm rõ hành hành vi như trên. Những người này đã dùng sổ tiết kiệm của một doanh nghiệp để thế chấp 39 khoản vay tại VNCB; các chứng từ chuyển tiền không có chữ ký của chủ tài khoản... Khi quá hạn, không có khả năng thu nợ, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỉ đồng... |
Ngọc Lê
>> Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh
Bình luận (0)