Chuẩn bị xét xử nhiều vụ án lớn

Theo kế hoạch, ngày 27.12, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ (Công ty dệt Quế Võ) và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.

Đây là một trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.

Danh sách 6 bị can được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Việt Hoàng - nguyên Giám đốc Công ty dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng - nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Chương Dương (Công ty dệt Chương Dương), cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị cáo còn lại là cán bộ chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh: Nguyễn Thế Thư - nguyên giám đốc; Trần Đức Lực - nguyên phó giám đốc; Nguyễn Huy Bình và Nguyễn Thế Tài, cùng là cán bộ bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2005 vợ chồng Kiều Thị Thanh Hương và Doãn Ngọc Giang (ngụ P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) thành lập Công ty dệt Quế Võ rồi giao Nguyễn Việt Hoàng, cháu ruột của Giang, làm giám đốc; đồng thời thành lập Công ty dệt Chương Dương và đưa Nguyễn Quốc Hùng, em họ của Hương, làm phó giám đốc. Sau đó, cặp vợ chồng này đã chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng làm hồ sơ gửi chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đề nghị vay 45 tỉ đồng với mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy dệt Quế Võ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh Quỹ đã giao Nguyễn Thế Tài thẩm định dự án. Tài đã viết báo cáo thẩm định không đúng thực tế trình lên Nguyễn Thế Thư, để tiếp tục trình lên Quỹ hỗ trợ phát triển VN, đề nghị chấp thuận cho vay và giao kế hoạch giải ngân năm 2005. Sau khi được giải ngân, vợ chồng Hương - Giang đã rút tiền trong tài khoản sử dụng vào mục đích khác. Các cơ quan tố tụng xác định cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt 45 tỉ đồng nhưng đến nay cả hai đã bỏ trốn. Đối với 4 bị can nguyên là cán bộ chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã không thực hiện đúng quy định của quỹ hỗ trợ trong việc thẩm định, kiểm tra, xét duyệt cho vay thiếu cơ sở dẫn đến bị các bị can trong vụ án chiếm đoạt 45 tỉ đồng. Đến nay, còn 28,3 tỉ đồng nợ gốc không thu hồi được.

Cùng ngày 27.12, TAND cấp cao tại TP.HCM dự kiến xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm. Mặc dù một số luật sư có đề nghị hoãn phiên tòa để có thời gian thu thập thêm chứng cứ và vì có nhiều tình tiết mới phát sinh, nhưng dự kiến phiên tòa vẫn diễn ra theo lịch. Trước đó, ngày 9.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Danh 30 năm tù về 2 tội danh trên vì gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN trên 9.000 tỉ đồng; 35 đồng phạm liên quan bị tuyên mức án từ 3 năm tù treo - 22 năm tù.

Dự kiến, trong 2 ngày (29 - 30.12), TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty lương thực Vĩnh Long, gây thiệt hại kinh tế hơn 102 tỉ đồng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 6 bị can trong vụ án này gồm: Huỳnh Văn Thức (42 tuổi, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), Trần Thị Diễm Thúy (43 tuổi, kế toán trưởng), Phạm Anh Thơ (53 tuổi, tổ trưởng tổ nông sản), Võ Minh Khôi (27 tuổi, (nhân viên tổ nông sản, cùng Công ty lương thực Vĩnh Long) cùng bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum - Công ty Thịnh Phát) và Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Thịnh Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.