Khởi tố tại tòa vụ đưa và nhận hối lộ gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, sáng 21.12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 7 (Agribank CN7 – quận 7, TP.HCM, thuộc Agribank VN) do nguyên Giám đốc Agribank CN7 Phạm Văn Cử và đồng phạm thực hiện, gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.

Đồng thời, thẩm phán Nguyễn Văn Hà thay mặt HĐXX đọc quyết định khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, nội dung: “Xét đề nghị của đại diện Viện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa, bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) chung với bị cáo Phạm Trịnh Thắng, dù bị cáo Cử khai không góp vốn nhưng vợ bị cáo Cử là bà Nguyễn Hồng Nga vẫn có tên đứng đồng sở hữu là có dấu hiệu của tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”, quyết định này được chuyển cho Viện KSND tối cao”.

Về hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Cử (54 tuổi, ngụ quận 7, nguyên Giám đốc Agribank CN7 20 năm tù, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) 16 năm tù, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo trong nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐX tuyên mức án chung thân với bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Mai Khôi - gọi tắt là Mai Khôi), 20 năm tù đối với Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, 43 tuổi, ngụ Q.7, nguyên Giám đốc Mai Khôi), 4 bị cáo còn lại tham gia với vai trò giúp sức nhận mức án từ 7 năm - 12 năm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2009 – 2011, vì mối quan hệ thân thiết, Cử chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng quy định như thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính; nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định, không kiểm soát chặt chẽ việc Mai Khôi sử dụng vốn nên không phát hiện công ty này sử dụng vốn vay sai mục đích để chiếm đoạt tài sản, đồng ý cho vay tiền để đảo nợ... gây nợ xấu cho Agribank Chi nhánh 7 số tiền gốc và lãi hơn 600 tỉ đồng.

Đối với các bị cáo của công ty Mai Khôi đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, phân bón, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng xuất nhập khẩu và nhà đất, sau đó thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích… chiếm đoạt hơn 172 tỉ đồng, đồng thời mất khả năng thanh toán tiền đã vay của Agribank CN7.