(TNO) Sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố 8 giám đốc để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Chiều 10.6, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) thực hiện lệnh khám xét, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hiệp (49 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), nguyên là thành viên HĐQT VNCB, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Phong Hiệp.
Liên quan trong vụ án này, 7 người khác nguyên là các giám đốc của các công ty gồm: Nguyễn An Vinh (42 tuổi, ngụ Q.1), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh; Cao Phước Nhàn (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV XD Phước Đại; Nguyễn Văn Cường (45 tuổi, ngụ Q.10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Cường Tín; Nguyễn Tấn Thành (51 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí; Hồ Thị Đi (31 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt; Trần Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ Q.1), Giám đốc công ty TNHH MTV TMDVXD Thanh Quang; Nguyễn Hữu Duyên (51 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại. 7 người này được tại ngoại điều tra.
Những trên bị khởi tố về 2 tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, ông Trần Hiệp với danh nghĩa là Giám đốc Công ty Phong Hiệp đã ký hồ sơ khống vay tiền của Ngân hàng BIDV, giúp sức cho ông Phạm Công Danh rút 430 tỉ đồng của VNCB.
Ngoài ra, ông Hiệp còn ký hợp đồng hợp tác ba bên giữa Công ty Phong Hiệp với Tập đoàn Thiên Thanh và các cá nhân. Việc làm này giúp ông Danh hợp thức số tiền vay của BIDV dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB.
Đối với các bị can còn lại, với danh nghĩa là giám đốc, họ đã ký bộ hồ sơ khống dưới hình thức vay tiền của VNCB và các ngân hàng khác để giúp sức cho ông Danh rút hàng ngàn tỉ đồng của VNCB. Cụ thể, Trần Thanh Tùng giúp ông Danh rút 830 tỉ đồng; Nguyễn Văn Cường ký 2 bộ hồ sơ khống dưới hình thức vay tiền của BIDV và VNCB giúp ông Danh rút 770 tỉ đồng. Nguyễn Hữu Duyên giúp ông Danh rút 730 tỉ đồng; Nguyễn An Vinh hơn 1.000 tỉ đồng; Cao Phước Nhàn giúp ông Danh rút 840 tỉ đồng…
Trước đó, ngày 26.7.2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.
Bình luận (0)