Ngày 30.8, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Bé Sáu (còn gọi là Nguyễn Thanh Tiền, 33 tuổi, quê Long An) tổng cộng 17 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Văn Kiệt (35 tuổi, quê Long An) tổng cộng 12 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đoàn Văn Dứt (33 tuổi, quê Long An) 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
tin liên quan
Lập 11 công ty “ma” để buôn bán hóa đơn GTGTBằng thủ đoạn mua CMND tại nhiều hiệu cầm đồ với giá từ 3 - 5 triệu đồng/chiếc, nhóm này đã làm thủ tục thành lập 11 công ty, nhằm buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Theo cáo trạng, năm 2014, Sáu đã sửa giấy CMND của người khác, dùng CMND giả để nhận chuyển nhượng, thay đổi Công ty TNHH TM DV Đức Nhân và thành lập Công ty TNHH TM DV Thạch Hưng Thành.
Bằng thủ đoạn nhận vay tiền với lãi suất cao bằng hình thức gửi tiền vào công ty này rồi chuyển và rút ra từ công ty khác, thông qua nhiều trung gian, Sáu đã làm cho bà V.N.P.T và ông H.H.T tin tưởng cho vay tiền.
Cụ thể, bà V.N.P.T và ông H.H.T sẽ chuyển tiền vào Công ty Đức Nhân và Công ty Thạch Hưng Thành. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty Lý Hoa Phát (do Kiệt quản lý), với nội dụng tiền thanh toán mua cát, đá.
Sau đó, bà V.N.P.T và ông H.H.T sẽ rút toàn bộ số tiền tại Công ty Lý Hoa Phát ngay trong ngày và bà V.N.P.T được hưởng 1%, ông H.H.T được hưởng 0,5% lãi suất trên tổng số tiền vay.
Tuy nhiên, khi bà T. nộp số tiền 1.263.600.000 đồng và ông T. nộp 1.765.300.000 đồng vào tài khoản Công ty Đức Nhân và Công ty Thạch Hưng Thành thì Sáu dùng dịch vụ internet banking (chuyển tiền qua mạng - PV) để chuyển toàn bộ số tiền trên vào các tài khoản khác nhằm mục đích chiếm đoạt.
Và với sự giúp sức của Nguyễn Văn Kiệt và Đoàn Văn Dứt, Sáu đã rút ra 898 triệu đồng và các bị cáo chia nhau xài.
tin liên quan
Truy nã giám đốc lập công ty 'ma' mua bán hóa đơn(TNO) Chiều 24.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã một giám đốc lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn.
Ngay sau khi biết tiền của mình không được chuyển sang tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát như đã thỏa thuận, bà T. và ông T. đã yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an.
Bình luận (0)