Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.
Từ trái sang, từ trên xuống: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Các bị can này nguyên là lãnh đạo Thuduc House đóng vai trò giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm của Dũng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
CÔNG AN CUNG CẤP
Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỉ đồng.
15 cán bộ Cục Thuế TP.HCM gây thất thoát hơn 365 tỉ đồng
Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP.HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.
Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TP.HCM, gồm: Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 14 bị can Phạm Minh Tuấn, Lê Hữu Thanh, Nguyễn Hòa Bình, Cao Văn Tỵ, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Thành, Hứa Quang Sơn, Trần Thị Túy Nga, Lê Thúy Hằng, Trần Bảo Thịnh, Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm, Đặng Thị Minh Châu đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỉ đồng.
Các bị can tại Cục Thuế TP.HCM bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Khai "bôi trơn" Hải quan để thông quan hàng buôn lậu dễ dàng
7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.
Theo cáo trạng, 7 bị can này là cán bộ công chức hải quan được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I.
Tuy nhiên các cán bộ hải quan này bị xác định đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được bốn lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế.
Mặc dù vậy, các cán bộ hải quan vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng, Mạc Văn Nguyện cùng đồng phạm.
Toàn bộ số hàng lậu này sau khi dễ dàng thông quan đã được tiêu thụ hết.
Theo cáo trạng, bị can Mạc Văn Nguyện khai giao cho Mạc Thành Nam (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn CAD) và Lương Văn Đức làm thủ tục hải quan nhập khẩu 37 lô hàng lậu.
Nguyện chỉ đạo Nam chi tiền bồi dưỡng 200.000 - 500.000 đồng một tờ khai cho cán bộ hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ.
Nếu tờ khai bị kiểm tra thực tế hàng hóa thì Nguyện sẽ trực tiếp liên hệ với cán bộ hải quan làm nhiệm vụ kiểm hóa để thống nhất thời gian kiểm hóa.
Sau khi kiểm hóa, Nguyện chi trực tiếp từ 2 - 8 triệu đồng mỗi lô hàng cho cán bộ hải quan làm nhiệm vụ kiểm hóa tại bàn làm việc, số tiền chi tùy theo tỷ lệ kiểm tra thực tế.
Tại cơ quan điều tra, Mạc Thành Nam cũng có lời khai về việc "bôi trơn" cán bộ hải quan giống như trên.
Tuy nhiên các cán bộ hải quan phủ nhận các lời khai trên, "không nhận bất cứ số tiền nào từ Mạc Thành Nam".
Theo hồ sơ, ngoài những lời khai trên thì không có tài liệu khác chứng minh việc đưa, nhận tiền. Do vậy không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan trong việc đưa, nhận tiền nêu trên.
3 cán bộ thuế nhận hối lộ
Ngoài ra, trong vụ án, có 3 bị can cán bộ thuế tại TP.HCM bị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục thuế Q.5, cùng TP.HCM).
3 cán bộ quản lý thuế thuộc Chi cục Thuế Q.1, Q.3 và Q.5 đã nhận tiền từ bị can Lưu Thị Ngát, từ đó tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" của bị can này bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.
Sau đó các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh hợp thức đầu vào để khấu trừ thuế.
Cụ thể, bị can Lưu Thị Ngát khai đã đưa hối lộ hơn 2,5 tỉ đồng cho bị can Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1), đưa hơn 6,1 tỉ đồng cho bị can Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.3) và khoảng 2 tỉ đồng cho bị can Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5).
Tuy nhiên, qua đối chất là kết quả điều tra, CQĐT chỉ có căn cứ xác định bị can Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, bị can Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng; riêng bị can Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỉ đồng theo lời khai của Ngát.
Bình luận (0)