257 miếng vàng thu giữ tại Công ty Alibaba có giá trị hơn 743 triệu đồng

Ngày 14.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền". Theo đó, Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét trụ sở Công ty Alibaba

ngọc lê

Theo KLĐT bổ sung, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18.9.2019, kết luận điều tra bổ sung thể hiện, khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. 257 miếng vàng này được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng.

Ngày 5.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của Võ Thị Thanh Mai (lúc đó là Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm). Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã kê biên các bất động sản của công ty Alibaba tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng trị giá là 1.536 tỉ đồng.

Bị hại tăng từ 3.934 lên 5.671 người

Cơ quan CSĐT đã phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba.

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 23 chiếc xe mà công an thu giữ của Công ty Alibaba có giá trị 15,2 tỉ đồng. Trong đó, có 4 chiếc xe ô tô hiện đang là tài sản cầm cố của Công ty Alibaba tại Ngân hàng TPBank, Cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị ngân hàng giao nộp nhưng đến nay chưa nhận được phúc đáp.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Công ty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà là 1,6 tỉ đồng.

Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.

Theo KLĐT bổ sung lần 3 thể hiện, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại (trước đó chỉ có 3.934 bị hại). Trong đó, có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba.