Liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi kinh doanh trái phép, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng là lãnh đạo công ty này và các chi nhánh tại TP.Hà Nội về hành vi kinh doanh trái phép.
Đó là Hsu Ming Jung (còn có tên gọi khác là Saga, người Đài Loan), tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc; Đoàn Thị Luyến, giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng.
Qua khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ khoảng 70 tỉ đồng, trong đó tại các chi nhánh của Công ty Khải Thái là 20 tỉ đồng và 50 tỉ đồng tại nơi ở của Hsu Ming Jung (tòa nhà Keangnam, TP.Hà Nội). Đây được xác định là khoản tiền do Công ty Khải Thái huy động từ các nhà đầu tư chuyển ra nước ngoài để kinh doanh vàng qua mạng.
Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước, Công ty Khải Thái không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng, hứa hẹn tiền ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng với khoản lãi suất 3 - 3,5%/tháng. Công ty này có đội ngũ chuyên gia tại Đài Loan để kinh doanh vàng trên các sàn forex tại Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Thái Sơn
>> Khám xét khẩn cấp thêm một công ty kinh doanh vàng qua mạng
>> Khám xét khẩn cấp công ty kinh doanh vàng qua mạng, thu giữ hàng chục tỉ đồng
>> Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc kinh doanh vàng trái phép
Bình luận (0)