Theo cáo trạng: Từ tháng 5.2006, lợi dụng chủ trương cho phép người dân được đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Trần Văn Linh (ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng Đào Thị Ngọc Dào (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và một số đồng bọn khác (đang bị cơ quan an ninh điều tra truy nã) tiến hành tổ chức mua gom tiền cotton loại có mệnh giá 100.000đ về để cắt, ghép lại từ ít tờ thành nhiều tờ rồi đến các ngân hàng tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Bến Tre, TP.HCM để đổi theo quy định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Với thủ đoạn trên chỉ trong thời gian từ 1.6 đến 28.9.2006, riêng tại 2 ngân hàng Sài Gòn Thương tín và chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ bọn chúng đã thực hiện thành công 47 lần và đổi được số tiền gần 2,7 tỉ đồng. Để đối phó với việc bị phát hiện, bọn chúng luôn sử dụng tên và địa chỉ giả, đồng thời lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng khi nhận thu đổi tiền rách không đối chiếu CMND theo quy định để ghi vào giấy đổi tiền và khai báo tiền rách là do bị mối ăn.
Đối với tội danh thiếu tinh thần trách nhiệm của Ca Lê Bình, nguyên Phó giám đốc chi nhánh và Lê Văn Tấn nguyên Phó phòng Tiền tệ - Kho quỹ thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ, bản cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ nêu rõ: Là những người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp phụ trách bộ phận này, nhưng Bình và Tấn đã không theo dõi và thực hiện quyền của mình mà để cấp dưới thực hiện trong thời gian dài mà không kiểm tra việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với số lượng lớn và tăng đột biến để có biện pháp phát hiện ngăn chặn kịp thời không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm hàng tỉ đồng của Nhà nước bị bọn lừa đảo chiếm đoạt.
Được biết trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra còn phát hiện Lưu Thị Mai và Phạm Hùng là nhân viên của Ngân hàng Đồng Nai có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trên, nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Công an Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.
Mai Trâm
Bình luận (0)