Hai người bị khởi tố là Zhang Shu Wei và Fang Kun Song, đều quốc tịch Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ khoảng tháng 9.2008, chị Nguyễn Thị Đ. (quê Bình Dương) nhận được điện thoại gọi về từ nước ngoài của 3 người đàn ông nói bằng tiếng Trung Quốc, tự xưng là Hà Văn Tự, Ai Se và Ping thuộc một tập đoàn kinh tế lớn muốn đầu tư vào Việt Nam và nhờ chị Đ. tư vấn nên đầu tư vào tỉnh, thành nào là tốt nhất. Sau nhiều lần trao đổi, họ cấp cho chị Đ. mã số A1258 và nói lưu giữ mã số này để tham gia chương trình trúng thưởng do tập đoàn tổ chức.
Cuối tháng 10.2008, những người trên bất ngờ gọi điện thông báo mã số cấp cho chị Đ. đã trúng giải thưởng 60.000 USD và hứa sẽ chuyển số tiền này về cho chị trong thời gian sớm nhất. Viện lý do chị Đ. chưa lần nào nhận tiền từ nước ngoài chuyển về, họ yêu cầu chị chuyển 35 triệu đồng vào một tài khoản ký giữ tại Hồng Kông do Zhang Shu Wei đứng tên thì mới chuyển số tiền thưởng về được. Tin lời, chị Đ. vội vàng làm theo yêu cầu của họ. Đầu tháng 11.2008, họ lại yêu cầu chị Đ. chuyển thêm gần 64 triệu đồng gọi là tiền đóng thuế thu nhập trên tổng số tiền thưởng...
Trong khi tiền thưởng chưa thấy đâu, khoảng 1 tuần sau, những người nước ngoài lại dụ chị Đ. tham gia cá cược đua ngựa với tỷ số ăn thua rất hấp dẫn: nếu thua chỉ mất 5.000 USD trong số tiền 60.000 USD chị Đ. đã trúng thưởng, còn thắng sẽ có số tiền hơn 800.000 USD. Lần này, họ cũng báo chị Đ. lại thắng, song để lãnh trọn số tiền hơn 800.000 USD chị Đ. phải nộp vào tài khoản tiền thuế thu nhập hơn 310 triệu đồng nữa... Sau khi chị Đ. nộp tổng cộng hơn 400 triệu đồng vào tài khoản, Zhang Shu Wei đã rút hết toàn bộ số tiền này rồi biến biệt tăm.
Cùng với thủ đoạn tương tự như trên, từ ngày 4 – 13.11.2008, nhóm người nước ngoài này đã lừa 5 nạn nhân khác với số tiền hơn 425 triệu đồng, gồm: Trần Hạnh T. (ngụ Q.11), Lý Vĩ N. (Q.Tân Phú), Quách Xuân Đ. (ngụ Q.6), Nguyễn Thị Ngọc T. (ngụ Q.8) và Yan Shu Q. (quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Đồng Nai). Các nạn nhân trên đều biết tiếng Trung Quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Zhang Shu Wei nhập cảnh vào Việt Nam ngày 24.10.2008. Ngày 25.10 và 27.10, Wei cùng Fang Kun Song mở 3 tài khoản tại các ngân hàng. Trước đó, vào khoảng tháng 9.2008, Wei đã cấu kết với Hà Văn Tự, Ai Se và Ping ở Hồng Kông gọi điện thoại dụ ít nhất 6 nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của Wei và Song với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã xác định được số điện thoại của 3 nghi can sử dụng liên lạc với các nạn nhân xuất phát từ Hồng Kông, thông qua mạng internet về Việt Nam. Mặc dù Wei khai nhận không có quan hệ với 3 người trên, nhưng cơ quan CSĐT đã thu thập được chứng cứ 3 người này đã liên lạc với Wei khoảng 200 lần để thực hiện các màn lừa đảo....
Đàm Huy
Bình luận (0)