Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
 |
Hai bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam |
bộ công an |
Tại Công ty Louis Holdings, 4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là nguyên Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.
Tại Công ty chứng khoán Trí Việt, 4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.
Lập fanpage lôi kéo nhà đầu tư, chốt lời trăm tỉ
Theo kết luận điều tra, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings. Hoạt động của các công ty đều do Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm điều phối tài chính, cân đối dòng tiền…
Cuối năm 2020, Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải hủy niêm yết. Ông Nhân gặp Chủ tịch Công ty Bảo Thư, thỏa thuận mua lại công ty.
Tháng 1.2021, ông Nhân mua 9 triệu cổ phiếu BII với mức giá từ 5.700 đồng đến 6.500 đồng/cổ phiếu. Một tháng sau, dưới sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục thu mua “cổ phiếu rác” TGG của Công ty CP Trường Giang, với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền vay từ Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt - công ty cũng do ông Phạm Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Sau khi sở hữu số lượng lớn cổ phiếu giá rẻ, ông Nhân và ông Nam bàn bạc, thống nhất kế hoạch “thổi giá” để thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kế hoạch, ông Nhân cùng người thân, bạn bè mở nhiều tài khoản tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt để mua bán chéo, tăng tính thanh khoản, đẩy giá hai mã cổ phiếu BII và TGG lên cao. Ông Nam sẽ chỉ đạo nhân viên Công ty CP chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua bán nội bộ, tạo giá ATC cho nhóm tài khoản của ông Nhân.
Ông Nhân còn lập fanpage “Louis Family” trên mạng xã hội Facebook với hơn 10.000 người tham gia, thường xuyên hô hào, lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phiếu theo định hướng của mình.
Bằng các thủ đoạn trên, cổ phiếu BII liên tục tăng trần, khớp lệnh số lượng lớn, có lúc lên tới 33.800 đồng/cổ phiếu - gấp 10 lần giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Cổ phiếu lập đỉnh, nhóm ông Nhân bán chốt lời, bỏ lại các nhà đầu tư “ngậm trái đắng”.
Tương tự, cổ phiếu TGG cũng liên tục có các phiên giao dịch trần, lập đỉnh với mức giá lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu - gấp 37 lần mức giá ở thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau đó, cổ phiếu này quay đầu, liên tục nằm sàn và mất tính thanh khoản, giảm về 10.550 đồng/cổ phiếu.
Cơ quan công an xác định: từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, nhóm của Chủ tịch Louis Holdings đã thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng từ việc thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Tiếp tay từ công ty chứng khoán
Để Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân có thể dễ dàng thao túng cổ phiếu, cơ quan điều tra xác định có sự tiếp tay từ dàn lãnh đạo Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Ông Đỗ Đức Nam với vị trí tổng giám đốc, đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận với ông Nhân về việc sử dụng các tài khoản nhằm giao dịch mua bán chéo đối với hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Ông Nam là người phê duyệt chính sách cho vay đối với hai mã cổ phiếu này, phê duyệt hạn mức bảo lãnh cho các tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện giao dịch thao túng thị trường (khớp lệnh, tạo giá đóng cửa ATC, giao dịch thỏa thuận…).
Ông Nam còn lợi dụng việc thao túng cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng vay vốn 500 triệu đồng, đồng ý để cấp dưới thu phí hoa hồng bất hợp pháp đối với nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân với số tiền gần 1,7 tỉ đồng.
Về phần mình, với vị trí Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty, ông Phạm Thanh Tùng biết rõ Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm ông Nhân vay tiền để thực hiện mua bán hai mã cổ phiếu BII và TGG, qua đó thu lãi bất chính hơn 14 tỉ đồng. “Nếu không có sự đồng ý, phê duyệt của Phạm Thanh Tùng thì Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân không thể có nguồn tiền nhằm thao túng thị trường chứng khoán”, kết luận điều tra nêu rõ.
Quá trình điều tra, ông Tùng bị đánh giá chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Bị can khai không được Đỗ Đức Nam báo cáo về các tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân, không biết Nam và Nhân sử dụng các tài khoản này để thao túng chứng khoán. Tuy vậy, cơ quan công an khẳng định có đủ căn cứ để xác định ông Tùng phạm tội.
Bình luận (0)