Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 14 bị can khác cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Đỗ Anh Dũng
T.H
Trong vụ án, ông Dũng bị cáo buộc là người giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại.
Tân Hoàng Minh và chiêu huy động gần 14.000 tỉ khi nợ như “chúa chổm”
Theo kết luận điều tra, do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, thị trường bất động sản "đóng băng" và tín dụng ngân hàng bị siết chặt, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.
Do cần tiền trả nợ và đầu tư, ông Dũng đã chỉ đạo con trai và cấp dưới dùng các chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu, huy động gần 14.000 tỉ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Kết luận điều tra thể hiện, ông Dũng đã dùng 5.165 tỉ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư.
Cụ thể, ông Dũng khai đã chi 1.976 tỉ đồng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn; dùng 1.475 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú, 320 tỉ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng; mua dự án tại Yên Phụ 620 tỉ đồng; đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng.
Xem nhanh 20h ngày 30/9: Truy tố 2 cựu bộ trưởng vụ Việt Á | Chiêu lừa của 'chúa chổm' Tân Hoàng Minh
Ngoài ra, ông Dũng còn khai dùng 62 tỉ đồng để làm từ thiện, đầu tư mã chứng khoán VPB thua 153 tỉ đồng. Ông Dũng cũng khai không nhớ chi tiết những khoản trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh…
Theo kết luận điều tra, C03 đã thu hồi tổng cộng 8.644 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra, ông Dũng thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, do vậy C03 đề nghị các cơ quan tố tụng giai đoạn sau xem xét khi lượng hình.
Bình luận (0)