Sau khi nhận được tin báo, các nhân viên thuộc Cơ quan Điều tra quốc gia và Cơ quan Thuế thu nhập đã vây bắt 4 xe tải vào tối 1.7, tại một ga tàu phía nam Mumbai và phát hiện số tài sản nói trên.
Giới chức đang thẩm vấn 45 người liên quan. “Lượng tiền mặt khoảng 100 triệu rupee (1,7 triệu USD). Chúng tôi đang xác định trị giá số trang sức và đá quý”, lãnh đạo Cục Thuế Mumbai là Swatantra Kumar cho Daily Mail hay. Các nhà điều tra tin rằng số tài sản trên đang được vận chuyển đến bang Gujarat, phía bắc Mumbai bằng mạng lưới chuyển tiền phi pháp được gọi là hawala, một công cụ ưa thích của bọn tội phạm lừa đảo và gian lận tài chính.
Lê Loan
>> Viên kim cương 26,7 triệu USD
>> Ông Putin phủ nhận “cuỗm” nhẫn nạm kim cương Super Bowl
>> Bắt nghi can cướp 50 triệu USD kim cương
>> Kim cương xanh quý hiếm
Bình luận (0)