Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hơn 9 giờ ngày 19.7, trước cửa căn biệt thự màu trắng (số 26 Trần Quốc Thảo, Q.3, P.Võ Thị Sáu, TP.HCM) của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan (64 tuổi, quê Bình Định) xuất hiện nhiều xe biển số xanh của Bộ Công an.
Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên... đi vào căn biệt thự, làm việc tại các phòng trong căn biệt thự. Đến 10 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong căn nhà, ở trước cửa và tầng hầm căn biệt thự có 4 cảnh sát cơ động đang bảo vệ bên ngoài.
Xe của công an chở thùng carton đến căn biệt thự của bà Loan để đựng tài liệu
NHẬT THỊNH
Đến 11 giờ 30 cùng ngày, xe của công an chở rất nhiều thùng carton đến căn biệt thự của bà Loan để đựng tài liệu, đồ vật liên quan.
Lực lượng cảnh sát cơ động đưa hàng chục thùng carton tài liệu liên quan lên xe chuyên dụng chở về trụ sở công an
NHẬT THỊNH
Đến 15 giờ cùng ngày, cơ quan công an thu giữ hàng chục thùng carton tài liệu liên quan, đưa lên ô tô chuyên dụng chở về để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Công an đang làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN-MT và các đơn vị liên quan.
Cụ thể, tháng 5.2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn, P.12, Q.4, TP.HCM.
Mới đây nhất, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội nhận hối lộ; khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, có hơn chục người liên quan trong vụ án bị khởi tố.
Lực lượng cơ động đứng ở cổng chính căn biệt thự nhà bà Nguyễn Thị Như Loan
NGỌC DƯƠNG
Theo nguồn tin của Thanh Niên, bà Loan là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 - tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM. Đây là khu đất có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.
Hồi tháng 5, bà Loan có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn. Theo văn bản này, năm 2013, Quốc Cường Gia Lai đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (gọi tắt là Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín, chủ đầu tư dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn.
Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai trả 464,2 tỉ đồng. Quốc Cường Gia Lai cho rằng, chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này.
Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang làm việc bên trong căn biệt thự
NHẬT THỊNH
Trước khi thực hiện giao dịch này, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định thì mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng dự án. Tập đoàn Cao su Việt Nam đã có văn bản thống nhất việc chuyển nhượng cho Công ty TNHH TMTH Việt Tín 80% và Công ty CP ĐTTM Việt Tín 20% (giai đoạn 1 là 99%, giai đoạn 2 là 1%).
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án này, Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch triển khai dự án. Nhưng HĐQT công ty đưa ra kế hoạch tập trung tài chính vào dự án Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) nên dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn phải chậm lại, không thể đầu tư 2 dự án cùng lúc. Từ đó, HĐQT quyết định bán dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông.
Nói về việc có đấu giá, bà Loan cho biết, đây là vấn đề pháp lý của dự án do cơ quan chính quyền và UBND TP.HCM quyết định theo thời kỳ cách đây 10 năm.
Theo văn bản, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong thời kỳ này đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Hiện C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Bình luận (0)