Đề nghị truy tố 12 người mua bán hóa đơn đỏ trị giá 147 tỉ đồng

Ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền lên tới hơn trăm tỉ đồng; chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 12 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong đó, 11/12 bị cáo bị truy tố ngụ tại Hà Nội, gồm: Hoàng Lệ Hằng (46 tuổi, ngụ tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Vũ Kim Oanh (61 tuổi, ngụ tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa); Nguyễn Thị Trang (24 tuổi), Nguyễn Duy Lam (42 tuổi), Lương Văn Cường (42 tuổi), Nguyễn Quốc Hoàn (31 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (49 tuổi), đều ngụ tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thúy Hằng (30 tuổi, ngụ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng); Phùng Thị Dung (29 tuổi, ngụ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai); Dương Hoàng Đức (47 tuổi, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa); Hoàng Lan Hương (40 tuổi, ngụ tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng). Bị cáo còn lại là Đỗ Văn Sáng (27 tuổi, ngụ tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên).

Đây là đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng do Hoàng Lệ Hằng cầm đầu. Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng và nhiều hóa đơn giá trị gia tăng lẻ để bán cho đối tác. Đường dây này đã sử dụng tổng số 3.061 tờ hóa đơn đỏ, trị giá sau thuế VAT hơn 147 tỉ đồng.

Liên quan tới vụ việc, trưa 30.7.2016, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội phát hiện Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe máy có chở theo túi ni lon đen tới trước cổng Trường tiểu học Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) để giao cho một người đàn ông.

tin liên quan

Khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT

Hằng thừa nhận đã nhiều lần mua hóa đơn khống từ Công ty Tâm Vân Petro.

Nhận thấy các biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi có một số hóa đơn giá trị gia tăng. Tại thời điểm kiểm tra, người nhận số hóa đơn giá trị gia tăng trình bày, do làm nghề quảng cáo cho một công ty nên có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa số hàng đã bán và anh ta đã gọi điện thoại nhờ một người quen liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn để mua hộ.

Qua đấu tranh, Nguyễn Anh Tuấn khai làm nghề xe ôm, được thuê vận chuyển số hóa đơn giá trị gia tăng kèm phiếu thu, phiếu xuất kho của 3 công ty có tổng trị giá hàng hóa hơn 360 triệu đồng, giao cho khách hàng.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở những người có liên quan, thu giữ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra khám xét nơi ở của Hoàng Lệ Hằng, thu giữ thêm nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, nhiều chứng từ của nhiều công ty khác.