Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả

Ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ nằm trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả.

Theo đó, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Bị can Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Phan Thanh Hữu (phải) và Nguyễn Hữu Tứ thời điểm bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Cấu kết buôn lậu xuyên quốc gia

Kết luận điều tra cho hay, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 đối tượng khác góp 53,4 tỉ đồng để buôn xăng lậu. Về nhiệm vụ, Hữu đứng ra thỏa thuận giá cả với chủ hàng ở Singapore, rồi giao cho Viễn chốt đơn và điều tàu sang nhận hàng chở về vùng biển VN, đợi ở phao số 0. Sau đó, Hữu cho tàu chạy ra nhận xăng, chở vào sông Hậu đoạn TX.Bình Minh (Vĩnh Long). Tại đây, Hữu mua thêm dung môi và bột màu cho nhân viên pha chế thêm để giống xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được chuyển sang cho Nguyễn Hữu Tứ chở về tập kết tại cảng Nam Phong (Long An). Từ đây, Tứ vận chuyển xăng bán cho hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong vụ án này Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cầm đầu, Nguyễn Hữu Tứ có vai trò thực hành.

Cụ thể, từ tháng 3.2020 - 6.2.2021, Hữu cùng đồng bọn vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng, thu lợi hơn 105 tỉ đồng; Viễn cùng đồng bọn vận chuyển hơn 2 triệu lít xăng giả, trị giá 2,891 tỉ đồng, thu lợi 42,5 tỉ đồng; Tứ cùng đồng bọn buôn lậu 163 triệu lít xăng lậu, trị giá 1.733 tỉ đồng, thu lợi hơn 44 tỉ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2 - 4.2021, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) buôn lậu 3 chuyến tàu với tổng số lượng 5,7 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Tàu vận chuyển xăng lậu bị bắt giữ

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Bộ quốc phòng tiếp tục điều tra

Theo kết luận điều tra, Ngô Văn Thụy được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận trở vào phía Nam. Quá trình công tác, Thụy phát hiện thông tin có các tàu vận chuyển xăng nhập lậu về xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) nên đã tổ chức lực lượng đến Cần Thơ bắt giữ.

Trong quá trình triển khai, khi được Nguyễn Đức Quyền, Cán bộ Hải đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) điện thoại cho Nguyễn Hữu Tứ gặp mặt, thì Thụy nói việc tổ chức bắt giữ bị bại lộ nên ra lệnh cho toàn bộ lực lượng Đội 3 quay về TP.HCM. Quá trình lập kế hoạch bắt giữ cũng như rút lực lượng trở về, Thụy không báo cáo kết quả cho cấp trên; đồng thời không đề xuất phương án tiếp theo để xử lý các nguồn tin vận chuyển xăng lậu về Vĩnh Long.

Quá trình điều tra, Thụy thừa nhận tại nhà riêng của mình (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã nhận của Tứ 10.000 USD và 1 thẻ ATM (mang tên Nguyễn Hữu Tứ) có số dư 100 triệu đồng; đồng thời nhận của Hữu 500 triệu đồng.

Ngoài Thụy, Hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền.