Ngày 10.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Dương Thị Phượng (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản TPGroup (viết tắt: Công ty TPGroup) và Công ty TNHH bất động sản SkyLand (viết tắt: Công ty SkyLand) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua sử dụng pháp nhân Công ty TPGroup và Công ty SkyLand.
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, Dương Thị Phượng đứng tên thành lập Công ty TPGroup và Công ty SkyLand, trực tiếp điều hành, quản lý con dấu. Ngày 5.6.2020, Phượng đại diện Công ty TPGroup ký hợp đồng môi giới với Công ty G. (trụ sở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do ông H.H.T làm tổng giám đốc đại diện.
Nội dung hợp đồng thể hiện, Công ty G. là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm căn hộ thuộc dự án chung cư L.M (Q.12, TP.HCM), đồng ý cho Công ty TPGroup hợp tác đưa các sản phẩm của dự án ra thị trường và nhận hoa hồng.
Sau khi ký hợp đồng, Phượng đăng thông tin quảng cáo về dự án chung cư L.M lên website của công ty như: bản vẽ, hình ảnh minh họa căn hộ... Đồng thời, Phượng hướng dẫn nhân viên tiếp thị cho khách hàng về dự án. Khi khách hàng đồng ý mua căn hộ sẽ đến Công ty TPGroup ký hợp đồng đặt cọc với giá 20 triệu đồng/căn hộ.
CQĐT xác định, Phượng đã sử dụng pháp nhân Công ty TPGroup và Công ty SkyLand ký hợp đồng nhận tiền cọc mua căn hộ chung cư L.M của hơn 400 khách hàng, thu được khoảng 8 tỉ đồng. Phượng dùng số tiền này trả tiền thuê nhà, trả lương nhân viên...
Khi không thực hiện được những cam kết với khách hàng, Phượng đã hoàn trả tiền cọc cho nhiều khách hàng. Phượng chiếm đoạt khoảng 1,9 tỉ đồng tiền đặt cọc mua căn hộ dự án chung cư L.M của 98 khách hàng.
Theo điều tra của Công an TP.HCM, năm 2005, Công ty L.M được UBND TP.HCM và UBND Q.12 (TP.HCM) chấp thuận chủ trương thực hiện thành phần dự án xây dựng căn hộ với diện tích 25.786,9 m2 (trong khu tái định cư 38 ha thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12). Công ty L.M đã đền bù được khoảng hơn 1,6 ha.
Sau đó, Công ty L.M thuê công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng lập báo cáo, thiết kế căn hộ chung cư dự án... Tuy nhiên, Công ty L.M chưa nộp đến các cơ quan có chức năng để được phê duyệt dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư. Công ty L.M không ký bất kỳ hợp đồng hợp tác hoặc ủy quyền cho Công ty G., Công ty TPGroup và Công ty SkyLand.
Bình luận (0)