Lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp qua mạng

Sau khi hàng loạt "đầu nậu" buôn tiền qua mạng bị bắt giữ, tưởng chừng như mọi chuyện đã khép lại. Nhưng đằng sau đó là những thân phận của các nạn nhân và cả một ông trùm còn bình an vô sự.

Ngày 27.12, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng liên quan đến Tập đoàn Colony.

Một số "đại lý" lừa đảo qua mạng của "đường dây Colony" vẫn nhởn nhơ ngay trong lúc cơ quan công an ráo riết truy xét...

Chiều ngày 4.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi cư ngụ của Nguyễn Hồng Vân (sinh năm 1953, ngụ tại 45/4 Trần Thái Tông, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Sáng qua 2.12, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Cần Thơ cho biết:

Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tính (ngụ tại số 10/11 KP4, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM). Thời gian qua, Tính (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã lôi kéo hàng chục người đầu tư qua mạng theo mô hình đa cấp, thu được trên 1,7 tỉ đồng. Bản thân Tính hưởng lợi từ việc này là 240 triệu đồng và Tính đã rút ra chi xài hết. Hiện nay Tính và đồng phạm không còn khả năng chi trả số tiền gần 2 tỉ đồng đã lừa đảo của nhiều người.

Công an tỉnh Bình Định vừa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Phạm Cao Vinh (sinh năm 1957) và Phạm Thị Vững (sinh năm 1958), thường trú tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) do liên quan đến đường dây lừa đảo tiền qua mạng Colony Invest.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính qua mạng của "tập đoàn Colony", chiều 27.11, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng ông Phạm Cao Vinh (sinh năm 1957) và bà Phạm Thị Vững (sinh năm 1958) ở tổ 9, khu vực 2, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Từ tháng 7.2007 đến nay, đôi vợ chồng này đã làm đầu mối cho "tập đoàn Colony" huy động một khoản tiền lớn khiến hàng trăm gia đình lâm cảnh điêu đứng.

Theo đơn thư nhận được của nhiều người bị lừa tiền khi tham gia đầu tư góp cổ phần vào tập đoàn tài chính thông qua mạng Colony Invest, chúng tôi tìm đến những người bị hại ở Hòa Bình. Ở huyện vùng cao Đà Bắc vẫn còn nhiều người chưa một lần được nhìn thấy chiếc máy vi tính, nhưng hình thức lừa đảo này đã lan đến tận đây và vì cả tin, nhiều gia đình đã tham gia góp vốn, giờ chỉ còn biết ngậm đắng, nuốt cay khi mất đi số tiền bao năm dành dụm.

(TNO) Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Xuân Tiến (sinh năm 1980), tạm trú taị phường Hà Huy Tập (TP Vinh - Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu tháng 11/2007 đến nay, hàng chục người dân ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bám sát nơi ở của hai cha con ông Hồ Văn Long, chủ trì hai mạng kinh doanh tài chính Colony Invest và Lasvegas Invest tại Tây Ninh. Đây là địa điểm mà những người dân này gửi mỗi người 1.000 USD để nhận được một tài khoản ảo với ước mơ thoát nghèo nhờ lãi suất cao ngất trời được trả trực tiếp bằng USD.

Ngày 16.11, qua điều tra mở rộng vụ án lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng "colonyinvest.com", Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã tạm giữ: Cao Nguyên Thanh (32 tuổi, ở Mỹ Tho, Tiền Giang đang tạm trú tại P.4, Q.8, TP.HCM), Nguyễn Kim Bằng (49 tuổi, trú ở P.11, Q.3, TP.HCM) và cho bảo lãnh Bùi Ngọc Diệp (31 tuổi, ở Cai Lậy, Tiền Giang trú ở Q.8, TP.HCM) do đang có thai.

Ngày 13.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CQĐT), Bộ Công an đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Thái Nguyên, Bắc Ninh... đồng loạt tấn công vào các tổ chức hoạt động phạm tội lừa đảo tiền qua mạng, đặc biệt là các chi nhánh trong hệ thống lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp qua mạng của công ty ảo "Colony Invest".

Ngày 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Nguyễn Quang Sáng, sinh năm (SN) 1980 ở đường Nguyễn Khang, TP Hà Nội.  Sáng là một người nằm trong đường dây lừa đảo bằng "tiền ảo" từ mạng lưới huy động vốn của công ty  có tên gọi Colony Invest Management Inc (C.I).

* Số nạn nhân bị lừa đảo lên tới 20.000 người * Ít nhất 160 tỷ đồng đã bị lừa đảo, chiếm đoạt * Riêng một mạng đã huy động được 25 tỷ đồng