(TNO) Sáng nay 22.9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Tiến Dũng (ngụ xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời triệu tập nhiều người liên quan phục vụ công tác điều tra.
|
|
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT phát hiện Công ty TNHH Đức Kim có trụ sở tại phường Nam Bình, TP.Ninh Bình, do ông Trần Quốc Định (ngụ tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) làm giám đốc có hành vi mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời bất chính,
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tuy là giám đốc nhưng ông Định không tham gia điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đức Kim, việc này do Phạm Tiến Dũng thực hiện.
Dũng đã giả chữ ký của Trần Quốc Định để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc mà không có liên quan gì đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Đức Kim.
Phạm Tiến Dũng thuê 2 kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn “ma” cùng một số kế toán “vệ tinh” thực hiện khai báo thuế.
Những người được Dũng thuê hưởng công môi giới chiết khấu với tỷ lệ 0,1-1,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Các đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn “ma” phải trả tiền từ 5,3-8% giá tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên đó.
Bằng thủ đoạn này, từ năm 2012 đến tháng 5.2014, Công ty TNHH Đức Kim đã giao dịch với trên 200 doanh nghiệp trên toàn quốc, bán gần 1.000 hóa đơn với giá trị hàng hóa giao dịch khống lên tới trên 270 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.
Bình Nguyễn
>> Mua bán hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng tiền thuế
>> Mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng
>> Bắt tạm giam giám đốc mua bán hóa đơn khống
>> Khởi tố vụ bán hóa đơn khống liên quan đến 185 doanh nghiệp
Bình luận (0)