Bước đầu, PA24 xác định từ năm 2007 đến nay, lợi dụng việc trước đây làm ở một đơn vị ngoại giao nên khá thông thạo ngoại ngữ, quan hệ rộng, Nguyễn Thanh Hà sử dụng 6 bộ hồ sơ, tài liệu giả mạo bằng tiếng Anh có con dấu và chữ ký của một số chính phủ, đại sứ quán, cơ quan thuế vụ, ngân hàng Mỹ, Anh, Moldova, Nigeria, nhằm chứng minh về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý có hồ sơ mang dấu và chữ ký xác nhận của Ngân hàng Bắc Dakota (Hoa Kỳ), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Abujia (Nigeria) xác nhận cho Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria được chuyển về Việt Nam để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; hồ sơ của Ngân hàng Citibank Ghana xác nhận Công ty Thanh Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Volta River Authority, trị giá 20,850 triệu USD; hồ sơ và con dấu xác nhận của Chính phủ Moldova và một số đơn vị, cơ quan nước ngoài khác xác nhận ông Michael Hopkins, quốc tịch Moldova, đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Công ty Thanh Hà để xây dựng khách sạn 3 sao; hồ sơ có dấu, chữ ký xác nhận của tòa án Anh, di chúc chuyển quyền thừa kế, vận đơn chuyển tiền... xác nhận Công ty Thanh Hà được bà Aisha Williams, quốc tịch Anh, cho hưởng thừa kế 10 triệu USD, chuyển vào Việt Nam để thực hiện dự án nhân đạo...
Tại PA24, Nguyễn Thanh Hà thừa nhận đã in các văn bản giả bằng tiếng nước ngoài từ máy tính cá nhân, sau đó đem đến nhiều cơ quan chức năng ở Việt Nam yêu cầu xác nhận. Tiếp đó Hà mang các bộ hồ sơ nói trên tìm gặp nhiều cá nhân, công ty đang muốn làm dự án với nước ngoài, đề nghị những công ty, cá nhân này ứng trước một khoản tiền nhất định thì Hà sẽ cho vay hàng triệu USD. Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả do Hà cung cấp, đã xuất chi cho Hà. Bước đầu, PA24 đã xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD; 3 công ty và 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.
Đức Hòa
Bình luận (0)