Thông báo vừa được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra cho biết họ đã phối hợp cùng với các cơ quan cấp bộ và cấp cục để điều tra, xử phạt Hydra, một darknet (chợ đen trực tuyến) được Nga hậu thuẫn, và Garantex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga.
Cùng lúc đó, Cục cảnh sát hình sự liên bang Đức cũng thông báo rằng họ đã đóng cửa các máy chủ của Hydra trên lãnh thổ nước này và thu giữ lượng Bitcoin có trị giá tương đương 25 triệu USD.
 |
Mỹ trừng phạt darknet được Nga hậu thuẫn và sàn tiền điện tử lớn nhất của Nga |
chụp màn hình |
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm “[ngăn chặn] sự gia tăng của các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, ma túy nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác”. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết tin tặc sử dụng ransomware và những kẻ tham gia vào các tội phạm mạng khác có thể được dung túng và hoạt động ở Nga, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích của Hoa Kỳ.
Về Garantex, nhà cầm quyền Mỹ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử này đã “cố tình bỏ qua” các yêu cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.
Cuộc điều tra của giới chức trách Mỹ đã phát hiện có hơn 8 triệu USD liên quan đến các cuộc tấn công ransomware đã được giao dịch tại Hydra, trong khi đó thì sàn giao dịch tiền điện tử Garantex đã tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD từ các giao dịch “liên quan đến các tổ chức bất hợp pháp và thị trường darknet”. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng chỉ ra 100 địa chỉ ví chuyên cung cấp Bitcoin, Tether (USDT) và Ethereum có dính dáng đến Hydra và Garantex.
Bình luận