Nhật Bản: Siết chặt qui định chuyển khoản

Theo đó, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng trình bằng lái xe hay hộ chiếu nếu chuyển khoản số tiền từ 100.000 yen (890 USD) thay vì từ 2 triệu yên (17.900 USD) trở lên như hiện nay. Trở ngại lớn nhất với qui định mới là làm thế nào để máy rút tiền tự động (ATM) có thể nhận dạng được người chuyển khoản. Theo báo cáo của các ngân hàng Nhật thì các vụ chuyển tiền đáng nghi ngờ đã tăng mạnh, từ 7.200 giao dịch năm 2000 lên 95.000 giao dịch trong năm 2004.

H.Y
(Kyodo)