Theo thông tin ban đầu, các nhân vật Phan Thanh Hóa (Giám đốc Công ty TNHH Trùng Dương, Q.10), Trần Tiến Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH nhựa Trường Thịnh ở Q.Bình Thạnh), Phạm Thị Thúy (Phó giám đốc Công ty Vina Thái Bình Dương ở Q.7), Trần Xuân Đức và Hồ Khánh Chung (Việt kiều Mỹ) tổ chức nhập lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng bằng đường biển từ Mỹ về VN tiêu thụ.
Ngày 5.2.2007, 4 container hàng lậu cập cảng Tân Cảng (TP.HCM) và bị cơ quan chức năng nghi vấn, tạm giữ để kiểm tra. Nhưng các giám đốc này đã lên kế hoạch làm hồ sơ hải quan giả và đánh tháo 4 container ra ngoài cảng Tân Cảng đưa về kho (số 1 đường Hoàng Diệu, Q.4) cất giữ. Tại đây, họ khẩn trương "chẻ" hàng ra đưa về nhà riêng hoặc kho riêng để tẩu tán.
Để thực hiện phi vụ này, Trần Xuân Đức đã móc nối với Phan Văn Xuân (nhân viên giao hàng tự do) để nhờ tìm người và tìm cách nhập hàng. Xuân đã nhờ Trần Lan Hương nhập lô hàng trên với giá 42.000 USD (sau đó, Đức đã nâng giá lên 48.000 USD để hưởng 6.000 USD).
Hương, Xuân, Đức đã chủ động thay đổi tên hàng từ thiết bị y tế đã qua sử dụng thành sợi tổng hợp, lấy đơn vị nhập hàng là một công ty "ma" ở Q.Thủ Đức. Bước kế tiếp, Hương giao cho Nguyễn Công Hoan làm giả 4 phiếu giao hàng container số TC - 973524, TC - 973525, TC - 973526, TC - 973527, ghi ngày 12.2.2007, có chữ ký, con dấu giả mạo của nhân viên hải quan và 1 giấy mượn container. Nhận được hồ sơ hải quan giả, Đức đã chỉ đạo Xuân thuê Vương Huy Truyền lấy container ra khỏi cảng Tân Cảng chở về kho ở Q.4.
Hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra truy tìm số lượng lớn thiết bị y tế đã bị tẩu tán (trong hồ sơ thể hiện nhập 329 món nhưng hiện chỉ còn 72 món) và mở rộng điều tra vụ án.
Đàm Huy
Bình luận (0)