Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Lê Thanh Hà (nguyên phó phòng kinh doanh Simextraco) 20 năm tù, Trần Minh Hoàng (nguyên trưởng phòng kinh doanh) 8 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Quang Cải (nguyên Giám đốc Simextraco) 3 năm tù, Vũ Thị Nga (nguyên kế toán trưởng Simextraco) 2 năm tù, cùng được hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sáu bị cáo còn lại: Ngô Quốc Bửu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Đại), Nguyễn Thị Bạch Yến (nguyên Giám đốc TTDV TM Gia Định), Vũ Ngọc Đức (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Biên Hòa), Vương Vĩnh Minh (nguyên Giám đốc công ty xây dựng - thương mại - dịch vụ Trường Hải), Trương Kính Mao (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Vương), Thân Đức Tần (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Giao Thương), từ 1 đến 3 năm tù (án treo) về tội “tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.
Trong quá trình hoạt động, lợi dụng chính sách của nhà nước cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng may mặc khi xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn thuế giá trị gia tăng, Lê Thanh Hà bàn bạc với Trần Minh Hoàng móc nối với một số cá nhân có nhu cầu gởi hàng đi nước ngoài để Simextraco xuất ủy thác không thu phí. Đổi lại, các cá nhân này phải đưa toàn bộ hồ sơ xuất khẩu kèm bill tàu cho Hà.
Theo HĐXX, từ tháng 5/2001 đến tháng 8/2002, Phạm Quang Cải đã ký 61 hợp đồng ngoại khống với nhiều công ty ở các nước Nga, Ba Lan, Rumani, Angola và 53 hợp đồng kinh tế nội địa khống kết hợp với bộ hồ sơ xuất hàng của các cá nhân đưa lại Vũ Thị Nga. Tiếp đó, Nga chỉ đạo nhân viên lập chứng từ thu, chi tạo doanh số thật để làm hồ sơ xin hoàn thuế. Cục thuế TP.HCM sau khi xem xét hồ sơ đã không phát hiện ra hành vi gian dối xuất ủy thác thành xuất trực tiếp nên đã hoàn cho Simextraco 7,404 tỉ đồng.
Ngày 3/5/2002, Cục thuế TP.HCM mới phát hiện ra 7 hóa đơn khống nên đã có quyết định thu hồi lại hơn 569 triệu đồng. Như vậy, Chi cục thuế TP.HCM còn bị chiếm đoạt trên 6,8 tỉ đồng. Số tiền này, Hà chỉ nhập vào quỹ công ty 211 triệu đồng, số còn lại Hà chi cho các đối tượng môi giới, ký khống giấy tờ gần 500 triệu và chia nhau với Hoàng chiếm đoạt. Do ham lợi bất chính nên dù thực tế không có việc mua bán hàng hóa nhưng Ngô Quốc Bửu, Vũ Ngọc Đức, Thân Đức Tần, Nguyễn Thị Bạch Yến, Vương Vĩnh Minh, Trương Kính Mao vẫn ký hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng cho Simextraco để giúp Hà hợp thức hóa hồ sơ xin hoàn thuế.
L.N
Bình luận (0)