Theo kết luận điều tra, từ năm 2002, Huỳnh Quốc Ngọc đã thuê nhiều người đứng ra thành lập hàng loạt DN “ma” để mua bán hóa đơn tại TP.HCM. Đến 2003, Ngọc bị phát hiện và TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt y 20 năm tù. Dâng là lái xe cho Ngọc, được thuê đứng tên thành lập Công ty TNHH-TM-DV Đa Minh (trụ sở tại đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sau đó, Dâng móc nối với Đẹp, Lỷ (nhân viên của Ngọc) lập nhiều DN “ma” nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra đã xác định, ngoài việc đứng tên thành lập Công ty TNHH Đa Minh giúp Ngọc phạm tội, từ tháng 8.2004 đến tháng 5.2005, Dâng và đồng bọn đã thuê 4 người khác đứng tên thành lập các DNTN Cẩm Tú, Việt Thành, Bảo n, Bảo Tín trên địa bàn TP Cần Thơ và đã sử dụng 148 số hóa đơn GTGT để kê khai khống hàng hóa mua vào với doanh số trên 195 tỉ đồng, khấu trừ thuế GTGT trên 10 tỉ đồng; xuất bán khống hàng hóa thể hiện trên 470 hóa đơn GTGT với doanh số xuất khống trên 197 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT trên 10 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Dâng thu lợi bất chính qua việc bán 12 quyển hóa đơn GTGT được xác định là 600 triệu đồng.
Mai Trâm
Bình luận (0)